Prokuratura Krajowa

W ramach postępowania dotyczącego działalności giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto, prowadzonego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, prokurator zakończył czynności procesowe z udziałem 3 osób zatrzymanych 2 września 2026 r.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw:

I) Annie P. prokurator przedstawił 3 zarzuty:

• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2020-2026, mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka (art. 258 § 1 k.k.);
   
• wyrządzenia, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, operatorowi ZondaCrypto (BB Trade Estonia OU) szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, w ten sposób, iż ustalona osoba podjęła czynności rozporządzające mieniem ww. spółki bez jakiegokolwiek uzasadnienia gospodarczego, w tym poprzez przekazanie jej nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 700 tys. zł, bez uiszczenia zapłaty (art. 296 § 3 k.k.);
   
• utrudniania postępowania dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka poprzez demontaż i zabór dysku z rejestratora monitoringu ze stacji paliw, a nadto nakłaniania do składania fałszywych zeznań (art. 239 § 1 k.k. oraz art. 18 § 2 w zw. z art. 233 § 1 k.k.).

II) Jaromirze W. prokurator przedstawił 3 zarzuty:

• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w latach 2020-2026, mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka (art. 258 § 1 k.k.);
   
• wyrządzenia, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, operatorowi ZondaCrypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, w ten sposób, iż ustalona osoba podjęła czynności rozporządzające mieniem ww. spółki bez jakiegokolwiek uzasadnienia gospodarczego, w tym poprzez przekazanie jej kwoty prawie 8 mln euro z rachunku operatora ZondaCrypto w dniu 9 października 2025 r. na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty pożyczki w kwocie 2,9 mln euro, która w rzeczywistości nie została spłacona, oraz przyjęcie nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 800 tys. zł, bez uiszczenia zapłaty (art. 296 § 3 k.k.);
   
• prania pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością operatora ZondaCrypto w kwocie 7,5 mln zł, poprzez fikcyjne nabycie nieruchomości (art. 299 § 1 i 5 k.k.).
   

III) Rafałowi Z. prokurator przedstawił 1 zarzut:

• przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora ZondaCrypto w kwocie 1,7 mln zł (art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 kk).

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.
Po przeprowadzeniu czynności z udziałem podejrzanych prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec Anny P., Jaromiry W i Rafała Z. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 

W ocenie prokuratora w sprawie występuje przesłanka ogólna do stosowania środka zapobiegawczego w postaci dużego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanych im czynów, a nadto przesłanki szczególne uzasadniające zastosowanie wobec podejrzanych izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci obawy matactwa, realnej grożącej surowej kary i obawy ucieczki.


Aktualizacja z dnia 04.09.2026:

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. na 3 miesiące.


prok. Anna Adamiak
Rzecznik Prasowy
Prokuratora Generalnego