Zachodniopomorski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 13 osobom w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT
08.03.2024
Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Urzędu Celno - Skarbowego przeprowadzili zatrzymania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Prokuratorskie zarzuty usłyszało 13 osób. Czynności przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.
Prokuratorskie zarzuty
Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił 13 osobom zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk, wyłudzenia podatku VAT kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy” kwalifikowane z art. 299 § 1 i 5 kk.
Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast dwóm osobom, którym prokurator zarzucili popełnienie zbrodni vatowskiej, grozi kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.
Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator dokonał zabezpieczeń na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości i pojazdów w łącznej wysokości prawie 7 milionów złotych.
Środki zapobiegawcze
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 2 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 50 tysięcy złotych do 70 tysięcy złotych oraz dozoru Policji.
Produkowali puste faktury
W toku śledztwa prokurator ustalił, że członkowie grupy działali w latach 2017-2022 i w tym czasie wprowadzali do obrotu prawnego nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty w zakresie zaistnienia transakcji usługowych, np. informatycznych, kadrowych czy pośrednictwa w pozyskaniu klienta, szkoleniowych czy też budowlanych. W trakcie postępowania prokurator ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza produkowała tzw. „puste faktury”, przy wykorzystaniu do tego celu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. „słupy”, które nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Na podstawie tych dokumentów składano nierzetelne deklaracje podatkowe pomniejszając w ten sposób faktyczne należności. Skarb Państw mógł ponieść z tego tytułu starty w wysokości ok. 20 milionów złotych.
Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa