Prokuratura Krajowa

Na polecenie prokuratora lubelskiego pionu PZ PK w dniu 10 czerwca 2025 r. funkcjonariusze Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na terenie Warszawy obywatela Nigerii podejrzanego o kierowanie międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą, popełniającą oszustwa typu BEC i na tzw. „amerykańskiego żołnierza”. 

Podejrzany jest już piątą osobą zatrzymaną w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z organizowaniem rachunków bankowych służących do przyjmowania środków pochodzących z oszustw metodą na tzw. „amerykańskiego żołnierza” oraz BEC (Business Email Compromise), a następnie transferowania ich na kolejne konta. 


Mechanizm działania sprawców

Jedna z metod działania sprawców polegała na nawiązywaniu kontaktu z pokrzywdzonym przy wykorzystaniu fałszywych tożsamości m.in. amerykańskiego żołnierza, lekarza lub innych pracowników będących poza granicami swojego kraju w ramach misji pokojowych. Dzięki metodom socjotechniki nawiązywano na portalach społecznościowych silne więzi emocjonalne i w skutek tego pokrzywdzone osoby przekazywały pieniędze w różnych kwotach.

Druga metoda wyłudzeń to tzw. Business Email Compromise (BEC), czyli oszustwo polegające na przejęciu korespondencji firmowej przesyłanej pomiędzy podmiotami gospodarczymi z różnych państw, a następnie podszywanie się pod jedną ze stron i przekazywanie informacji o zamianie numeru rachunku bankowego na fakturach, na który należy dokonać przelewu.  

W toku śledztwa jako dowody popełnionych przestępstw zabezpieczono m.in.: 16 telefonów komórkowych, 2 laptopy, inne nośniki danych, kilkadziesiąt kart SIM, karty bankomatowe, dokumentację bankową oraz gotówkę w łącznej kwocie niemal 120 tys. zł.


Zarzuty i środki zapobiegawcze 

Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, dokonywania oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z tego procederu (art. 258 § 1 i 3  kk, art. 286 § 1 kk, art. 299 § 1 i 5 kk).
Łączną wartość szkody ustalono na kwotę nie mniejszą niż 1 mln 175 tys. zł.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Cztery wcześniej zatrzymane osoby są także obywatelami Nigerii. Wobec nich również stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.


prok. Katarzyna Calów-Jaszewska
Dział Prasowy
Prokuratury Krajowej