Zarzuty za wyłudzanie podatku VAT przy fikcyjnym obrocie olejem rzepakowym
25.09.2017
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wrocławia i innych miejscowości w Polsce. Jej celem było wyłudzanie podatku od towarów i usług poprzez wystawianie nierzetelnych faktur VAT mających potwierdzać obrót towarowy, który w rzeczywistości nie miał miejsca.
Nierzetelne faktury na ponad 7 milionów złotych
Na podstawie dotychczasowych ustaleń ujawniono nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości ponad 7 milionów złotych. Wystawiane były one w związku z fikcyjnymi transakcjami sprzedaży oleju rzepakowego. Wynikające stąd straty Skarbu Państwa wyniosły nie mniej niż 1 milion złotych.
W okresie od maja do września 2017 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dokonali zatrzymania na terenie województw: Pomorskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Warmińsko-Mazurskiego pięciu osób. Wszyscy zatrzymani zasiadali w zarządach trzech spółek aktywnie uczestniczących w łańcuchu oszustw podatkowych.
Sąd uwzględnił wnioski o tymczasowy areszt
Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, prania brudnych pieniędzy, a także popełnienia przestępstw skarbowych i karnych.
Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec czterech podejrzanych. Wobec jednego podejrzanego zastosowano areszt kaucyjny.
Z uwagi na dobro śledztwa na tym etapie postępowania prokuratura nie udziela więcej informacji.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 10.08.2021 10:35 Szczepaniak Adrian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 05:14 administrator gov.pl