Prokuratura Krajowa

W ramach tego postępowania zatrzymano 18 mężczyzn z województwa: kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. W sumie usłyszeli oni 72 zarzuty. Dotyczą one wyłudzania podatku VAT, prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Czym zajmowała się grupa

W toku postępowania przeanalizowana została działalność spółek, które handlowały olbrzymią ilością mieszanki cukru z ekstraktem herbaty. Ustalono, że wśród firm zaangażowanych w przestępczy proceder były zarówno firmy legalne, jak i tzw. firmy – słupy, zakładane tylko na potrzeby przestępcze.

Mechanizm działania grupy polegał na fikcyjnym kupnie  mieszanki  spożywczej cukru z ekstraktem herbaty. Następnie, wyłącznie fakturowo, był on sprzedawany pomiędzy kilkoma polskimi podmiotami. Potem trafiał do spółki, w której rzekomo następowało jego rozdzielenie na cukier i herbatę. Oba produkty sprzedawano do kolejnych spółek. W tym momencie następowała zmiana stawki podatku VAT.  Mieszanka spożywcza była obłożona stawką 23%, natomiast uzyskany w wyniku segregacji cukier już tylko 8%.

Firma rozdzielająca produkt, po jego dalszej odsprzedaży, występowała o zwrot różnicy podatku. Następnie cukier, poprzez kolejne spółki, był sprzedawany za granicę w stawce 0%. Podmiot sprzedający występował o zwrot podatku do właściwego urzędu. Cukier wracał do kraju ponownie jako mieszanka.

Sprawa jest rozwojowa

Na przestrzeni półtora roku przestępcza działalność spółek naraziła Skarb Państwa na straty w kwocie ponad 36 milionów złotych. Założone na potrzeby karuzeli spółki zafakturowały ponad 72 tysiące ton mieszanki spożywczej.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Postępowanie to prowadzone jest przez funkcjonariuszy CBŚP z Włocławka we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa