Zarzuty za wyłudzenie prawie 20 milionów złotych
13.07.2016
Prokuratura Regionalna w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP ze Szczecina oraz służbami podległymi ministrowi finansów prowadzi śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie na wielką skalę dokonywali uszczupleń w rozliczeniach podatku VAT.
Szacowane straty Skarbu Państwa z tego tytułu to prawie 20 milionów złotych.
Prokuratorzy dotychczas 16 osobom przedstawili zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec 9 osób, na wniosek prokuratorów, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
W toku postępowania ustalono, że grupa działała od około dwóch lat. Dysponowała ona kilkunastoma firmami funkcjonującymi na terenie pięciu województw oraz poza granicami Polski. Przedsiębiorstwa te uczestniczyły w fikcyjnych transakcjach, w tym dostawach wewnątrzwspólnotowych. To z kolei umożliwiało przestępcom przejęcie, bądź wyłudzenie zwrotu podatku VAT.
W toku śledztwa dokonano zabezpieczenia siedmiu luksusowych aut o wartości nie mniejszej niż 2 miliony złotych. Współdziałając z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano na rachunkach podmiotów uczestniczących w przestępczym procederze ponad 1,2 miliona złotych.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 09.08.2021 10:10 Szczepaniak Adrian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 05:38 administrator gov.pl