Prokuratura Krajowa

Członkowie grupy dopuszczali się czynów polegających na popełnianiu przestępstw polegających na prowadzeniu bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu  oszustw w związku z inwestowaniem na rynku forex i w instrumenty CFD. 

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 30 listopada 2016 r. Wtedy też zatrzymany został Avraham G, który posługując się w Polsce podrobionym paszportem gwatemalskim na dane Rafael de L.P. kupił dwie spółki z.o.o., a następnie założył dla nich rachunki bankowe prowadzone w PLN, USD i EUR. Rachunki te wykorzystywane były do gromadzenia środków wpłacanych przez osoby, które miały inwestować na platformach inwestycyjnych w instrumenty CFD, FOREX i inne. Jedną z takich platform była Vorex Assets (vorexassets.com), administrowana przez podmiot z Wysp Marshalla. Na rachunki prowadzone dla spółek podejrzanego trafiały także środki przeznaczone na inwestycje za pośrednictwem platform CFD 1000 i MIB 700. Wpłat na rachunki bankowe, poza obywatelami polskimi, dokonywali także obywatele Włoch, Rosji, Kazachstanu oraz innych państw. Środki zgromadzone na powyższych rachunkach bankowych były cyklicznie, po zgromadzeniu określonej kwoty transferowane za granicę, do podmiotów mających siedzibę w Izraelu, Dominice i innych krajach, w tym także na rachunki zagranicznych spółek (m.in.na Seszelach), do których pełnomocnictwo posiadali obywatele Polski.

Avrahamovi G. prokurator przedstawił zarzuty dotyczące posługiwania się podrobionymi paszportami Republiki Gwatemali w ramach procedur związanych z otwarciem i likwidacją rachunków bankowych w trzech polskich bankach, a także przyjmowania na rachunki bankowe zakupionych przez niego spółek środków pieniężnych w łącznej kwocie 5 mln PLN, 1,5 mln  EUR oraz 120 tyś USD pochodzących z popełniania czynów zabronionych związanych z inwestowaniem na platformach Vorex Assets i CFD 1000 oraz przekazania większości przejętych środków na rachunki bankowe podmiotów mających siedzibę poza granicami RP w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia i zajęcia (przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy). 

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy daje ponadto podstawy do rozszerzenia zarzutów o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, mającej na celu prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych CFD 1000, Vortex Assets, mib 700, a także popełniania oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji za pośrednictwem wspomnianych platform. 

Podejrzany od grudnia 2016 r. przebywa w Areszcie Śledczym do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 

Analiza zgromadzonych na tym etapie materiałów śledztwa, w tym  przepływów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bankowymi, wskazywała na uzasadnione podejrzenie, że na terenie Warszawy i okolic działała zorganizowana grupa przestępcza, której celem było prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia i oferowanie inwestycji w produkty finansowe polegające na inwestowaniu na rynku FOREX. 

Członkowie grupy jako przedstawiciele platform CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CVB 1000 kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Na początkowym etapie współpracy miały to być inwestycje w debiuty giełdowe znanych spółek. W trackie kontaktu pokrzywdzony namawiany był do rejestracji na stronie platformy inwestycyjnej, przy czym uzyskiwał zapewnienie, iż ma do czynienia z brokerem oraz że inwestycja jest bezpieczna. W dalszej kolejności pokrzywdzeniu byli namawiani do kolejnych wpłat, co miało być uzasadnione początkowymi sukcesami inwestycyjnymi. Do wpłat namawiali przydzieleni klientom opiekunowie, którzy mieli wskazywać w jakie instrumenty należy inwestować. Kolejnym krokiem było proponowanie nietrafionych inwestycji, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych lub takie naliczenie opłat za transakcje, które również prowadziły do zerowego kapitału na rachunku klienta. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał. 

W śledztwie status pokrzywdzonych posiada obecnie ponad 100 osób. Kwoty jakie zainwestowali pokrzywdzeni w produkty oferowane przez przedstawicieli platform inwestycyjnych wahają się od 5000 zł do 1 mln zł. 

Podjęte w sprawie czynności analityczne, pozwoliły na ustalenie osób zaangażowanych w przestępczy proceder i ich zatrzymanie.

Prokurator przedstawił 7 podejrzanym: Maciejowi Z., Arturowi S., Jakubowi L, Mateuszowi W., Pawłowi K, Ryszardowi M, Dawidowi B. zarzuty dotyczące udziału  w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, mającej na celu prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych oraz popełnianie przestępstw na szkodę inwestorów, prania brudnych pieniędzy, a także doprowadzenia szeregu osób inwestujących w instrumenty finansowe udostępniane przez podejrzanych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 10 mln złotych, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Podejrzani stworzyli centra obsługi telefonicznej platform inwestycyjnych CFD 1000, Vorex Assets, MIB 700, a następnie kierowali i ułatwiali osobom z nimi współpracującymi prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach, udostępniając im pomieszczenia biurowe, aparaty telefoniczne, sprzęt komposterowy, dane klientów, a także udzielając wytycznych co do sposoby lokowania środków pochodzących od inwestorów (art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 299 § 1 i 5 kk oraz art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Z ustaleń śledztwa wynika, że spółki reprezentowane przez wspomniane osoby, współpracowały z podmiotami gospodarczymi powiązanymi ze spółkami Avrahama G. m.in. z rachunków bankowych prowadzonych dla jego spółek dokonywano przelewów na rachunki bankowe prowadzone dla spółek za granicą (m. in. na Seszelach), do których pełnomocnictwa posiadali Jakub L, Artur S. oraz Maciej Z. Na konta przelewane były również pieniądze m.in. wpłacane przez pokrzywdzonych inwestujących na platformach. Ponadto z tego konta dokonywano przelewów dla pracowników, w tym osoby, która prowadziła księgowość w kilku spółkach należących do podejrzanych. 

Na poczet grożących kar oraz środków kompensacyjnych, na mieniu podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 300 tys. zł. Ponadto zablokowano środki na rachunkach bankowych powiązanych z platformami inwestycyjnymi na łączną kwotę ponad 4 mln zł,  w tym 1 mln zł na terenie Republiki Czech,  które w toku śledztwa zostaną zwrócone pokrzywdzonym.  

Platformy inwestycyjne, których działalność stanowi przedmiot niniejszego postępowania, nie mają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności w Polsce, a dokonane ustalenia wskazują, że prowadzą działalność na dużą skalę. Brak zezwolenia na działalność w Polsce powoduje, że firmy te nie podlegają nadzorowi KNF i niemożliwe jest przeprowadzenie w nich jakiejkolwiek kontroli przez organ nadzoru finansowego.

Zaznaczyć należy, iż w toku śledztwa nawiązano współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się rynkiem finansowym w Polsce, w tym Komisją Nadzoru Finansowego, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich. 

Przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego wzięli udział w planowanych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie czynnościach w charakterze specjalistów, co przyczyniło się do ustalenia istotnych zarówno dla postępowania karnego jak i ochrony rynku kapitałowego szczegółów dotyczących działalności objętych śledztwem podmiotów. Współpraca z Generalnym Inspektoratem Informacji Finansowej, której efektem była m.in. współpraca polskiego GIIF z odpowiednikiem w Czechach, umożliwiała natomiast dokonanie blokady rachunków bankowych, na które wpłacane były pieniądze na inwestycje na platformach. W ramach tej współpracy czeski GIIF dokonał blokady rachunków bankowych prowadzonych w czeskich bankach, na które wpłat dokonywali m.in. obywatele polscy pokrzywdzeni działalnością platform inwestycyjnych. W ten sposób zabezpieczono środki pieniężne w łącznej kwocie prawie 1 mln zł.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa