Zatrzymanie ściganego listem gończym w śledztwie dotyczącym oszustw podatkowych w związku z fikcyjnym handlem metalami
11.08.2020
Wspólne działania organów ścigania doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny poszukiwanego listem gończym w sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, a dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami. Zatrzymania podejrzanego dokonali w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Usłyszał prokuratorskie zarzuty
Zatrzymanego doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie ogłoszono mu zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT.
Tymczasowy areszt
Na wniosek prokuratora, wobec podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Ustalenia śledztwa
Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że zatrzymany mężczyzna, w latach 2012-2015 kierował zorganizowaną grupą przestępczą, działającą na terytorium Polski oraz Czech i Słowacji, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, na kwotę około 50 milionów złotych, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem firm, tzw. „słupów” oraz podmiotów zagranicznych, kontrolowanych przez podejrzanego.
Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 43 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Wcześniej o sprawie pisaliśmy:
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 09.08.2021 13:26 Nadolny Damian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 02:57 administrator gov.pl