Zatrzymano 6 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem trumnami
02.02.2022
25 stycznia 2022 r. na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Katowicach oraz Śląskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Katowicach zatrzymali 6 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wystawiali poświadczające nieprawdę faktury VAT oraz popełniali oszustwa i „karuzelowe” przestępstwa skarbowe polegające na narażeniu podatku na uszczuplenie oraz doprowadzaniu do bezpodstawnego zwrotu podatku VAT. Zatrzymań dokonano na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Pozorne transakcje sprzedaży trumien
Jak ustalono, podejrzani brali udział w łańcuszkowej fikcyjnej sprzedaży wyrobów funeralnych, w tym trumien, dokumentując obrót tym towarem poprzez wystawienie poświadczających nieprawdę faktur VAT, które posłużyły następnie
do sporządzenia nierzetelnych deklaracji VAT i wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku VAT.
Nierzetelne faktury VAT na kwotę ponad 10 mln zł
Sprawcy doprowadzili również do zaniżenia należnego Skarbowi Państwa podatku VAT. Łączna wartość wystawionych nierzetelnych faktur VAT wynosiła ponad 10 mln zł, a w wyniku działania grupy przestępczej Skarb Państwa mógł ponieść szkodę
w kwocie około 2 mln zł.
Usłyszeli zarzuty
Podejrzani usłyszeli łącznie 21 zarzutów. Część podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów. Wobec wszystkich zatrzymanych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego.
Zabezpieczono blisko 1,3 mln zł w gotówce
Na poczet przyszłego wykonania kary grzywny, obowiązku uiszczenia należnego podatku VAT oraz kosztów postępowania na mieniu jednego z podejrzanych zabezpieczono pieniądze w gotówce w różnej walucie, o łącznej wartości niemal 1,3 mln zł.
Dotychczas w toku śledztwa, zarzuty popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych przedstawiono łącznie 50 podejrzanym. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Prokuratura Krajowa
Dział Prasowy
Materiały
Zatrzymano 6 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem trumnamiZatrzymano 6 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem trumnami .mp4 16.01MB
