Zatrzymano kolejną osobę działającą w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT
04.02.2020
W prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali kolejną osobę, która działała w ramach tej grupy funkcjonującej na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. Zatrzymanie to kolejny etap realizacji wielowątkowego śledztwa. Do tej pory zarzuty w sprawie usłyszało 28 osób.
Uczestniczył w karuzeli vatowskiej
Postępowanie dotyczy procederu związanego z transakcjami karuzelowymi, tj. fikcyjnymi transakcjami w wewnątrz-wspólnotowym obrocie wyrobami stalowymi, których celem było wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W śledztwie ustalono, że członkowie grupy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników urzędów skarbowych. Osoby występujące w imieniu firm składały nierzetelne deklaracje VAT, co skutkowało nienależnym zwrotem podatku. Ustalone dotychczas straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku powstałe w wyniku działalności tej grupy wynoszą co najmniej 29 mln zł.
Zatrzymany to osoba karana w przeszłości. Jego zadaniem, w ramach działalności grupy, było pozyskiwanie osób, które rejestrowały na siebie firmy występujące w obrocie wyrobami stalowymi w latach 2012-2013.
Zostanie on przewieziony do siedziby Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie po przeprowadzeniu z jego udziałem czynności procesowych zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu środków zapobiegawczych.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 12.08.2021 10:36 Kolasiński Piotr
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 03:08 administrator gov.pl