Prokuratura Regionalna w Warszawie

29 kwietnia 2026 r., Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała kolejny – już 20. akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się procederem prania pieniędzy pochodzących z oszustw na łączną kwotę 28 milionów złotych, popełnionych w latach 2020 - 2024 na terenie kilkudziesięciu krajów z całego świata metodą BEC (Business E-mail Compromise). 

Aktualnie śledztwo prowadzone jest przeciwko 36 podejrzanym. W jego toku skierowano już kilkadziesiąt wniosków o pomoc prawną i Europejskich Nakazów Dochodzeniowych. 

Sposób działania sprawców, tzw. modus operandi. 

Sprawcy podszywali się pod kontrahentów zagranicznych podmiotów gospodarczych doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez dokonywanie nienależnych płatności. W tym celu zakładali na dane tzw. „słupów”, działalności gospodarcze o nazwach łudząco podobnych do nazw rzeczywistych kontrahentów pokrzywdzonych. Stwarzali w ten sposób pozory istnienia relacji handlowych oraz związanych z nimi stosunków zobowiązaniowych pomiędzy pokrzywdzonymi a firmami „słupów”, imitującymi ich kontrahentów. Następnie wysyłali do pokrzywdzonych wiadomości e-mail, w których jako numery rachunków do dokonywania płatności wskazywano nie rachunki rzeczywistych kontrahentów, lecz rachunki „słupów” lub prowadzonych przez nich firm. Wśród pokrzywdzonych występują firmy  z kilkudziesięciu krajów z całego świata. W przestępczy proceder zaangażowanych było ponad 100 osób, a zorganizowana grupa przestępcza w opisanym procederze wykorzystała lub przygotowała do wykorzystania sieć ponad 1000 rachunków bankowych. Rachunkami tymi zarządzał jeden z podejrzanych, przyjmując na nie wyłudzone środki, transferując je, a ostatecznie wypłacając (osobiście lub za pośrednictwem innych osób). 

Część postępowań sądowych zakończyła się już prawomocnymi wyrokami skazującymi. 

Prokuratura Regionalna w Warszawie planuje w najbliższym czasie skierować w tej sprawie kolejne akty oskarżenia. 

 
prokurator Mateusz Martyniuk
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie