Prokuratura Regionalna w Warszawie

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Abdulbakiemu T. – obywatelowi tureckiemu, którego spółka w okresie od lutego 2021 r. do kwietnia 2022 r. zleciła zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Wólki Kosowskiej i kierowanej przez Zbigniewa Adama B. i Viet Ha N. ps. Paweł Wietnamczyk wystawienie co najmniej 219 nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę ponad 7,5 milionów zł, z których należny podatek wynosił ponad 1,4 miliona zł.

Ponadto Abdulbaki T. został oskarżony o tzw. pranie brudnych pieniędzy poprzez transfer środków pieniężnych w kwocie prawie 1 mln zł na rachunki spółek – słupów zarządzanych przez zorganizowaną grupę przestępczą kierowaną przez Zbigniewa Adama B.

W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Białymstoku i Mazowieckim Urzędem Celno - Skarbowym w Warszawie ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, w skład której wchodzili obywatele polscy, a także osoby m. in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej. Członkowie  grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu. Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków.  Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, głównie poprzez Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej i  Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jak ustalono, każdy z członków grupy przestępczej miał „koszyk” spółek, które tworzyły kilkupoziomowe „łańcuchy”, zmienne w czasie, a służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Za pomocą tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk.  Z rachunków tych spółek dokonywane były także przelewy zagraniczne celem „zamaskowania” faktycznych zleceniodawców, w tym  transferowano nielegalne zyski wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych. Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej (ponad 150 podmiotów) nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby – „słupy” werbowane przez członków grupy.   

Grupą przestępczą faktycznie zarządzał jej twórca - Zbigniew Adam B., a po jego zatrzymaniu  w styczniu 2022 roku, kierowanie grupą przestępczą przeszło w ręce Viet Ha N., ps. Paweł Wietnamczyk.

Prokuratura Regionalna w Warszawie w opisanym śledztwie o sygn. RP II Ds.24.2019 już przedstawiła zarzuty ponad 100 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniewa B. i Viet Ha. N. wynosi ponad 43 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 900 milionów zł. Łączna wartość  zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to kwota ponad 80 milionów złotych. Prokuratorzy w tej sprawie skierowali dotychczas 11 aktów oskarżenia.

 

 

prokurator Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawie