Prokuratura Regionalna w Warszawie

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Nadii D. członkini międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się w latach 2011 – 2019 przestępczością skarbową związaną z  wyłudzeniami podatku VAT oraz zaniżeniami należności podatkowych w związku z fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym.

Prokuratura Regionalna w Warszawie, w prowadzonym wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Warszawie i Mazowieckiem Urzędem Celno – Skarbowym w Warszawie śledztwie o sygn. RP VI Ds. 7.2016 przedstawiła dotychczas zarzuty  143 podejrzanym.

Zakresem śledztwa objęto działalność co najmniej 1600 podmiotów polskich i ponad 200 podmiotów zagranicznych, które dokonywały wyłudzeń podatkowych oraz zaniżały należności podatkowe na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mld zł, a następnie legalizowały uzyskane w ten sposób środki finansowe.

W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy obejmujący ponad 7000 tomów akt. Do sprawy dołączono również setki postępowań karnych nadzorowanych przez jednostki organizacyjne prokuratury z terenu całego kraju. Zabezpieczono niemal 400 informatycznych nośników danych, w tym dyski serwerowe.

Jedną z podejrzanych, odgrywającą kluczową rolę w ujawnionym procederze przestępczym jest Nadia D., wobec której zgromadzono materiał dowodowy wystarczający do skierowania aktu oskarżenia.

Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów oraz złożyła obszerne wyjaśnienia, korespondujące ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Prokuratura Regionalna w Warszawie planuje w najbliższym czasie skierować w tej sprawie kolejne akty oskarżenia.

 

 

 

prokurator Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawi