Prokuratura Regionalna w Warszawie

Na początku maja 2023 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 6 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT, a także prania brudnych pieniędzy. Pięciu mężczyzn i jedna kobieta podejrzani są o wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę 64,5 miliona złotych, w tym także popełnienie tzw. „zbrodni vatowskiej” oraz przestępstwo prania brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ponad 14 milionów złotych.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Kielcach nadzoruje śledztwo którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie województwa mazowieckiego mającej na celu popełnianie przestępstw przerabiania i podrabiania dokumentów różnego rodzaju. Grupę założył i kierował mieszkaniec jednej z podwarszawskich miejscowości.

W śledztwie dotyczącym tzw. afery GetBack Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Leszka Cz. podejrzanego o oszustwa na szkodę 1140 klientów Idea Bank SA na kwotę 227 mln zł. Tymczasowe aresztowanie jest niezbędne, aby przedstawić zarzuty podejrzanemu, który od niemal 2 lat unika dobrowolnego stawienia się w prokuraturze.

Prokuratura Regionalna w Warszawie, Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo przeciwko poznańskiemu przedsiębiorcy, który w latach 2017 – 2022 wystawił 5,5 tysiąca poświadczających nieprawdę faktur kosztowych na kwotę 122 milionów złotych. Faktury te zostały następnie nabyte przez kolejne 156 podmiotów gospodarczych. Nabywcy faktur pomniejszali w oparciu o powyższe faktury należny podatek. Wystawiający puste faktury dostarczał faktury „klientom” osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pobierając przy tym kilkuprocentową prowizję od wartości netto faktury.

W połowie stycznia 2023r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie przy współpracy funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 10 osób, wśród których są podejrzanymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez liczne podmioty krajowe i zagraniczne.

W pierwszej połowie grudnia 2022r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 4 osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT, a także prania brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest osoba ze ścisłego jej kierownictwa, a także 52-letni „bankier” grupy. Jest to mężczyzna, któremu osoby pochodzenia hinduskiego, prowadzące działalność w branży tekstylnej i drobnego AGD na ternie Wólki Kosowskiej i okolic, przekazywały pieniądze pochodzące z pozaewidencyjnej sprzedaży towarów. Jego zadaniem było znajdowanie osób, które za pośrednictwem rachunków bankowych spółek „słupów” dokonywały zagranicznych przelewów celem ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Wobec wszystkich 4 zatrzymanych sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokuratura Regionalna w Warszawie, 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2010 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę na chwilę obecną ustalono na poziomie ponad 600 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.