Prokuratura Regionalna w Warszawie

Prokuratura Regionalna w Warszawie, Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo przeciwko poznańskiemu przedsiębiorcy, który w latach 2017 – 2022 wystawił 5,5 tysiąca poświadczających nieprawdę faktur kosztowych na kwotę 122 milionów złotych. Faktury te zostały następnie nabyte przez kolejne 156 podmiotów gospodarczych. Nabywcy faktur pomniejszali w oparciu o powyższe faktury należny podatek. Wystawiający puste faktury dostarczał faktury „klientom” osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pobierając przy tym kilkuprocentową prowizję od wartości netto faktury.

W połowie stycznia 2023r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie przy współpracy funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 10 osób, wśród których są podejrzanymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez liczne podmioty krajowe i zagraniczne.

W pierwszej połowie grudnia 2022r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 4 osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT, a także prania brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest osoba ze ścisłego jej kierownictwa, a także 52-letni „bankier” grupy. Jest to mężczyzna, któremu osoby pochodzenia hinduskiego, prowadzące działalność w branży tekstylnej i drobnego AGD na ternie Wólki Kosowskiej i okolic, przekazywały pieniądze pochodzące z pozaewidencyjnej sprzedaży towarów. Jego zadaniem było znajdowanie osób, które za pośrednictwem rachunków bankowych spółek „słupów” dokonywały zagranicznych przelewów celem ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Wobec wszystkich 4 zatrzymanych sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokuratura Regionalna w Warszawie, 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2010 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę na chwilę obecną ustalono na poziomie ponad 600 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wspólnie z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Podlaskim Urzędem Celno – Skarbowym w Białymstoku nadzoruje śledztwo w sprawie działającej w latach 2018 - 2020 grupy przestępczej zajmującej się masowym wystawianiem nierzetelnych lub poświadczających fikcyjne zdarzenia faktur VAT. Łączna wartość wystawionych faktur to niemal 71 mln złotych, zaś szkodą jaką poniósł Skarb Państwa to niemal 13 milionów zł. Odbiorcami „pustych faktur” było ponad 200 firm działających głównie w Warszawie, ale także i innych miejscowości na terenie kraju.

W dniu 16 listopada 2022r. na polecenie prokuratorów z 1 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali na terenie województwa śląskiego i małopolskiego 11 osób. Cztery osoby zgłosiły się następnego dnia na wezwanie prokuratora. To kolejne zatrzymania w wątku śledztwa prowadzonego przez Zespół prokuratorów ds. Getback, w ramach którego śledczy rozliczają działania osób, które bezpośrednio dokonywały sprzedaży obligacji pokrzywdzonym.

Pod koniec października 2022r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali znanego warszawskiego notariusza w śledztwie dotyczącym tzw. fabryki faktur, która w latach 2012 – 2021 wystawiła faktury poświadczające nieprawdę na kwotę ok. 1 miliarda złotych.

Na podstawie art. 334 § 3 kpk i art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia, że w dniu 20 października 2022 r. skierowano do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Dominikowi H., Piotrowi W. i Marcinowi K. osk. o czyny z art. 286 § 1 k.k., z art. 284 §2 k.k. i inne czyny, związane z doprowadzeniem kontrahentów firm NETECH z/s w Gdyni oraz Polskie Górnictwo Cyfrowe Sp. z o.o. Mine Spółka Komandytowa z/s w Gdyni, w okresie 2016-2018 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, za pomocą wprowadzenia w błąd kontrahentów co do zamiaru i możliwości wykonania umów regulujących współpracę stron w zakresie eksploatacji maszyn cyfrowych oraz umów dzierżawy sprzętu komputerowego w ramach tak zwanej „kopalni kryptowalut”, na szkodę ustalonych osób pokrzywdzonych.