Prokuratura Regionalna w Warszawie

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała w dniu 20 października 2022r. do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, którzy w latach 2017 – 2018 prowadzili kopalnię kryptowalut (ETC, Bitcoin) na terenie dawnej fabryki samochodów osobowych na warszawskim Żeraniu.

Prokuratura Regionalna w Warszawie nadzoruje śledztwo dotyczące znanej spółki zajmującej się obrotem metalami szlachetnymi, które – według jego ustaleń - podawała nieprawdę w deklaracjach podatkowych, poprzez uwzględnianie w nich faktur niedokumentujących rzeczywistego przebiegu transakcji gospodarczych. W wyniku powyższego procederu doszło do uszczuplenia oraz narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług w łącznej wysokości około 310 milionów złotych. Śledztwo dotyczy lat 2010-2012.

Akt oskarżenia przeciwko aktorowi zwabiającemu małoletnie pod pretekstem sesji zdjęciowej Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała w dniu 9 września 2022r. do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko aktorowi Bartłomiejowi M., któremu zarzuca się popełnienie w latach 2004 – 2016 czternastu przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Jak wynika z ustaleń śledztwa oskarżony pod pretekstem wykonywania sesji zdjęciowych zwabiał nastoletnie dziewczyny, z których najmłodsze miały 14 (najstarsza 17 lat), głównie do wynajmowanego przez siebie mieszkania w Warszawie, a następnie po podaniu im alkoholu lub środka odurzającego doprowadzał je do obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych. Pokrzywdzone w swych zeznaniach wskazywały, że oskarżony sugerował, że jest znanym i wpływowym aktorem telewizyjnym, a profesjonalne sesje mogą je wypromować. Oskarżony nie był jednak profesjonalnym fotografem, nigdy nie wystawiał zdjęć z udziałem nagich kobiet, zaś za przeprowadzane sesje nigdy nie pobierał wygrodzenia. Z materiału dowodowego wynika, że wzbudzał zaufanie małoletnich, wykorzystywał ich naiwność oraz brak doświadczenia. Pokrzywdzone wskazywały ponadto, że z perspektywy czasu czuły się inaczej niż po spożyciu samego alkoholu. Pokrzywdzone często traciły świadomość lub były półsenne oraz bezwładne.

W dniu 7 września 2022r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali jedną z największych producentek spersonalizowanych wyrobów cukierniczych o charakterze reklamowo – promocyjnym. Prokurator ogłosił podejrzanej zarzuty dotyczące wykorzystywania w latach 2018 – 2019 w rozliczeniach podatkowych fikcyjnych faktur celem finalnego obniżenia należnego podatku Vat od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak wynika z ustaleń śledczych łączna kwota fikcyjnych faktur użytych przez podejrzaną wyniosła ponad 2,4 miliona złotych, zaś łączna kwota uszczupleń zobowiązań podatkowych – nie mniej niż 830 tys. złotych (ponad 450 tys. zł z tytułu podatku VAT oraz ponad 375 tys. zł z tytułu PIT). Wobec producentki cukierków prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Podejrzanej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia dotyczący umyślnej niegospodarności przy zakupie bazy danych W dniu 17 sierpnia 2022r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 7 osobom zaangażowanym w proceder wyprowadzenia majątku ze spółki Getback S.A. Zarzuty ogłoszone w śledztwie dotyczą przestępstwa umyślnej niegospodarności polegającej na zakupie bazy danych ponad 200 tysięcy klientów jednego z banków za kwotę 1,3 miliona złotych, a także przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy. Według ustaleń śledztwa w skład bazy danych miały wchodzić – imię i nazwisko klientów banku, PESEL, numer telefonu oraz kwota depozytu, jaką miała dysponować dana osoba.

Postanowieniem z 8 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił zażalenia Jacka Duboisa i Romana Giertycha, adwokatów biznesmana Leszka Cz., na zastosowanie przez prokuratora zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanego w wysokości ponad 60 milionów złotych. W pisemnym uzasadnieniu postanowienia sąd przedstawił stanowisko obalające wszystkie zarzuty obrońców Leszka Cz. i całkowicie przychylił się do argumentów prokuratora.

W dniu 28 czerwca 2022r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko 12 osobom, którym prokurator zarzuca niegospodarność i działanie na szkodę funduszy inwestycyjnych (Idea Premium SFIO oraz Idea Parasol FIO), a także o korupcję menadżerską oraz pranie brudnych pieniędzy. Ustalono w toku śledztwa, że działania oskarżonych oraz innych osób, które jeszcze nie są objęte aktem oskarżenia, doprowadziły do wyrządzenia szkody majątkowej funduszom Idea Premium i Parasol w wysokości blisko 200 mln zł. Na skutek tych działań szkodę pośrednio poniosło także kilkaset osób, które ulokowały swoje oszczędności w tych Funduszach, nabywając ich jednostki uczestnictwa. Zarzuty przedstawione 12 oskarżonym dotyczą wyrządzenia szkody w wysokości ponad 52 milionów złotych. Zdarzenia miały miejsce w latach 2010 – 2016r.

W dniu 7 czerwca 2022r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie zatrzymali 7 osób w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży paliwowej (tzw. hurtownia faktur). Wśród zatrzymanych znalazł się prezes klubu żużlowego, jednocześnie prowadzący firmę zajmującą się usługami finansowymi, w tym wymianą walut obcych za pośrednictwem internetu.