Prokuratura Regionalna w Warszawie

        W związku z zainteresowaniem medialnym sprawami prowadzonymi w 1 Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej i 2 Wydziale do Spraw  Przestępczości Finansowo-Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie informuję, iż prowadzona od końca lutego 2024 roku w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie analiza zarejestrowanych w tych wydziałach śledztw dotyczy m. innymi czasu trwania postępowań, zakresu zebranego materiału dowodowego, zasadności podejmowanych decyzji procesowych.

        Rzeczą oczywistą jest to, iż biorąc pod uwagę obszerność materiału dowodowego zebranego w każdej ze spraw, skomplikowanie stanów faktycznych będących przedmiotem postępowań, zakres czynności procesowych już wykonanych i planowanych do wykonania w poszczególnych śledztwach, prowadzona analiza i ocena zarejestrowanych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie postępowań wymaga odpowiedniego czasu , angażuje  dostępne siły i środki oraz musi być prowadzona w taki sposób, by nie wstrzymywać wykonywanych na bieżąco czynności procesowych.

        Poniżej przedstawiam niektóre największe i najpoważniejsze postępowania prowadzone w ww. wydziałach.

1 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

1. śledztwa koncentrujące się wokół zdarzeń dotyczących wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, doprowadzenia do niekorzystnego rozrządzenia mieniem wielkich rozmiarów inwestorów w związku z emisją i sprzedażą obligacji GetBack S.A., innych podmiotów powiązanych z GetBack S.A. w tym również za pośrednictwem Idea Bank S.A., sporządzania opinii i raportów dotyczących sprawozdań finansowych spółki GetBack S.A. oraz Grupy Kapitałowej GetBack sp. z o.o. i inne. Łącznie w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie w tym wątku prowadzonych jest 14 śledztw, w których zgromadzono około 10 tys. tomów akt postępowań,
2. śledztwo w sprawie udzielenia gwarancji kredytowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz BGK przy okazji realizacji przedsięwzięcia związanego ze skupem jabłek przemysłowych na przełomie 2018 i 2019 roku przez spółkę Eskimos S.A. oraz w sprawie niegospodarności związanej z zarządzaniem Spółdzielnią Mleczarską Bielmlek oraz udzielenia tej spółdzielni gwarancji kredytowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
3. śledztwa dotyczące Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym m. innymi w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w NCBiR podczas procedowania wniosku spółki Chime Networks sp. z o.o. o dofinasowanie przedstawionego projektu, wniosku spółki Postquant sp. z o.o. o dofinasowanie przedstawionego projektu.

 

2 Wydział do Spraw  Przestępczości Finansowo-Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

1. śledztwo w sprawie podejmowania przez osoby reprezentujące Bayos sp. z o.o. czynności które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych lub też miejsca ich umieszczenia poprzez przyjmowanie na rachunki prowadzone w Banku Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. na rzecz powyższej spółki oraz osób fizycznych kwoty ponad 5 mln USD pochodzącej z nieformalnego obrotu materiałami tekstylnymi, a następnie przelew tych środków na rachunki podmiotów gospodarczych za granicą (pranie pieniędzy). Akta tego postępowania liczą 270 tomów,
2. śledztwo p-ko 46 podejrzanym dot. sprowadzania w latach 2016-2017 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oleju rzepakowego bez uiszczenia należnego podatku VAT. Akta główne tego postępowania liczą 1018 tomów oraz 400 tomów dokumentacji źródłowej i 790 segregatorów innych dokumentów,
3. śledztwo p-ko 128 podejrzanym w sprawie dot. działalności ponad 1700 podmiotów polskich i zagranicznych polegającej na fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym w okresie od 2011 do końca 2019 roku w celu wyłudzeń podatkowych, zaniżenia należności podatkowych na kwotę ponad 1,5 mld złotych oraz legalizowania uzyskanych w ten sposób środków. Akta główne liczą ponad 7 tys. tomów,
4. śledztwo p-ko 155 podejrzanym dot. tzw. „fabryki faktur”, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu gospodarczego poświadczających nieprawdę faktur VAT. Proceder obejmował około 2700 podmiotów, a kwota, na którą wystawiono nierzetelne faktury przekroczyła 1 mld zł. Akta główne liczą ponad 1600 tomów.

 

Prok. Jerzy Iwanicki

Rzecznik Prasowy

Prok. Regionalnej w Warszawie.