Prokuratura Regionalna w Warszawie

              W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie nadzorowane jest śledztwo przeciwko Tomaszowi S. innym podejrzanym, którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw m. innymi z art. 299 § 1 i § 5 k.k., art. 258 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k.

              Śledztwo,  pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, jest prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Zarząd w Warszawie.

              Nadzorowane postępowanie dotyczy prowadzonego, co najmniej od 2020  do 2023 roku w Polsce i na terytorium innych krajów zorganizowanego procederu popełniania oszustw komputerowych metodą Business E-mail Compromise na szkodę spółek i innych podmiotów z Europy, Afryki, Azji, USA i Australii oraz prania pieniędzy pochodzących z tego rodzaju oszustw na kontach bankowych zakładanych w Polsce.

              Business E-mail Compromise (BEC) polega na podszyciu się pod kontrahenta podmiotu gospodarczego i przedstawienia do płatności faktury w okolicznościach imitujących typowe relacje gospodarcze danego podmiotu z kontrahentem, podczas gdy w rzeczywistości płatność wykonywana jest na uprzednio przygotowany inny rachunek bankowy, niezwiązany z działalnością oszukanego podmiotu. Następnie uzyskane w ten sposób pieniądze są transferowane dalej lub wypłacane w gotówce.

              Ustalono, iż środki pochodzące z oszustw popełnionych na szkodę co najmniej kilkudziesięciu spółek, podmiotów, a także osób fizycznych z Europy, Afryki, Azji, USA i Australii, na zlecenie osób popełniających te oszustwa, przelewane były na polskie rachunki bankowe założone na dane tzw. słupów, pozyskiwane i zarządzane przez podejrzanego Tomasza S., bezpośrednio i przy pomocy współdziałających z nim osób. Tomasz S. zarządzał kilkuset rachunkami bankowymi założonymi na dane kilkudziesięciu osób, w tym podmiotów prawa handlowego.

              Tomasz S., organizujący działalność struktury zajmującej się przestępstwem prania pieniędzy współpracował z ustalonymi osobami popełniającymi oszustwa typu BEC jako przestępstwa bazowe. Osoby te zostały zidentyfikowane jako na stałe mieszkające w Polsce i pochodzące z jednego z afrykańskich państw. Ponadto Tomasz S. świadczył w tym zakresie również usługi innym osobom, tak z  Polski, jak i zagranicy.

              Aktualnie w sprawie występuje 10 podejrzanych, spośród których 7 jest tymczasowo aresztowanych, zaś wobec pozostałych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.

              Podejrzani przebywający w areszcie to osoby zajmujące się organizowaniem struktury osobowej i organizacyjnej służącej praniu pieniędzy, rekrutowaniem słupów oraz osoby współdziałające przy popełnianiu oszustw komputerowych, z których środki pieniężne przyjmowano na polskie rachunki bankowe.

              Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymano  trzy osoby zlecające przyjmowanie środków na rachunki bankowe założone w Polsce, którym przedstawiono zarzuty m. innymi z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

              Tych trzech podejrzanych, tymczasowo aresztowanych na wniosek tut. Prokuratury, współdziałało w popełnianiu oszustw typu BEC jako przestępstw bazowych do prania pieniędzy, zlecali przyjmowanie środków pochodzących z tych oszustw na rachunki bankowe, następni odbierali w gotówce wypłacone pieniądze, a niekiedy sami je wypłacali. Ww. podejrzani uczestniczyli w popełnieniu ponad dwudziestu oszustw typu BEC na kwotę łącznie nie mniejszą niż 11 mln zł.

              Podczas przeszukania  ich miejsc zamieszkania ujawniono ponad sto kart płatniczych różnych banków. Na części z tych kart widnieją dane osób, którzy występują w charakterze słupów. Znaleziono liczne telefony komórkowe, komputery, karty SIM i dokumentację bankową. W posiadaniu podejrzanego Stewarda O. ujawniono pieniądze w gotówce w kwocie 349 tys. zł ponad 20 tys.  EUR i 1200 USD. Ponadto w jednym z przeszukiwanych mieszkań znaleziono worki z pociętą i celowo zalaną wodą dokumentacją bankową.

              Obecnie zabezpieczeniem majątkowym objęte są: środki pieniężne w gotówce i na rachunku bankowym o łącznej wartości ponad 1 mln zł, dodatkowo zabezpieczono gotówkę w kwocie łącznej wartości ok. 450 tys. zł w różnych walutach.

              Ponadto ustalono 4 nieruchomości w Warszawie i okolicy, będące własnością lub współwłasnością jednego z podejrzanych, które zostaną objęte zabezpieczeniami majątkowymi, po ich na wycenie.

              Postanowieniami prokuratora zablokowano kilkanaście rachunków bankowych, na których zgromadzone są środki o wartości łącznie ponad 240 tys. EUR oraz ponad 125 tys. zł. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

 

 

Prok. Jerzy Iwanicki

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Warszawie