Prokuratura Regionalna w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał obywateli Chin, oskarżonych przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie: Heqin L. na karę 3 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności oraz Guangchena L. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby.

Jednocześnie Sąd wymierzył oskarżonym kary grzywny: Heqin L. w wysokości 500 tys. zł, oraz  Guangchenowi L. w wysokości 50 tys. zł. Ponadto zobowiązał spółki należące do oskarżonych do zwrotu korzyści majątkowej, odpowiednio: spółkę Heqin L. - w kwocie ponad 4,6 mln zł oraz  spółkę Guangchena L -  w kwocie blisko 4 mln zł.

Sąd obciążył także oskarżonych kosztami procesu, zasądzając od Heqin L. kwotę 100 tys. zł, a od Guangchena L. kwotę 10 tys. zł.

Prokuratura Regionalna w Warszawie oskarżyła Heqina L. i Guangchena L., kierujących spółkami z branży odzieżowej, o zlecenie w latach 2020–2023 zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Wólki Kosowskiej i kierowanej przez Zbigniewa Adama B. oraz Vieta Ha N. ps. „Paweł Wietnamczyk”, wystawienia nierzetelnych faktur VAT.

W przypadku Heqina L. miało to dotyczyć co najmniej 262 faktur VAT poświadczających nieprawdę na łączną kwotę ponad 7,5 mln zł, z których należny podatek VAT wynosił ponad 4,2 mln zł. Z kolei w przypadku Guangchena L. – co najmniej 121 faktur VAT na łączną kwotę ponad 3,3 mln zł, przy czym w związku z posłużeniem się nierzetelnymi fakturami VAT oraz sprzedażą towarów poza ewidencją, należny podatek VAT wynosił łącznie ponad 3,8 mln zł.

W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Białymstoku i Mazowieckim Urzędem Celno - Skarbowym w Warszawie ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2023 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, w skład której wchodzili obywatele polscy, a także osoby m. in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej, hinduskiej i chińskiej. Członkowie  grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu. Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków.  Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, głównie poprzez Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej i  Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jak ustalono, każdy z członków grupy przestępczej miał „koszyk” spółek, które tworzyły kilkupoziomowe „łańcuchy”, zmienne w czasie, a służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Za pomocą tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk.  Z rachunków tych spółek dokonywane były także przelewy zagraniczne celem „zamaskowania” faktycznych zleceniodawców, w tym  transferowano nielegalne zyski wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych. Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej (ponad 150 podmiotów) nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby – „słupy” werbowane przez członków grupy.   

Prokuratura Regionalna w Warszawie w opisanym śledztwie o sygn. RP II Ds.24.2019 przedstawiła zarzuty ponad 100 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej wynosi ponad 43 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 900 mln zł. 

Prokuratorzy w tej sprawie skierowali dotychczas 15 aktów oskarżenia.
 

prokurator Mateusz Martyniuk
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie