Prokuratura Krajowa

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu wspólnie z Zarządem w Poznaniu CBŚP prowadzi śledztwo dotyczące wewnątrzwspólnotowego przewozu w latach 2014-2018 z terenu Rzeczypospolitej Polskiej do różnych miejscowości położonych na terenie Republiki Czech hurtowych ilości farmaceutyków, gdzie wytwarzano substancję psychotropową w postaci metamfetaminy.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia przeciwko 11-tu członkom zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się nielegalną produkcją papierosów. Wśród oskarżonych jest 5 Polaków, 5 obywateli Paragwaju i jeden obywatel Brazylii.

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wspólnie z Zarządem we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące dokonanego 24 lutego 2007 r. we Wrocławiu umyślnego podpalenia mieszkania, w wyniku którego śmierć poniosły cztery osoby. W listopadzie i grudniu 2019 r. zarzuty w tej sprawie prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił jednemu z bezpośrednich wykonawców przestępstwa oraz jednemu ze zleceniodawców. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zabójstwa członków rodziny Ż. w wyniku umyślnego podpalenia mieszkania, zagrożenia dla życia i zdrowia pozostałych mieszkańców kamienicy, a także udziału w obrocie znacznymi ilościami heroiny. Na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani. Aktualnie przebywają w Aresztach Śledczych.

Początkiem bieżącego tygodnia na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Poznaniu zatrzymali 10 osób w związku z podejrzeniem działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT.

Wspólne działania Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu i funkcjonariuszy CBŚP doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Mężczyzna poszukiwany był m.in. europejskim nakazem aresztowania.

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku prowadzi śledztwo, którego przedmiotem jest działalność w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. między innymi terenie województwa mazowieckiego i kujawsko - pomorskiego zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której poza obywatelami RP wchodzili również obywatele innych państw, w tym Ukrainy i Armenii. Grupa zajmowała się popełnianiem przestępstw skarbowych, polegających na wytwarzaniu wbrew obowiązującym przepisom wyrobów tytoniowych, które oznaczano podrobionymi znakami towarowymi. Następnie nielegalnie wytworzone papierosy wprowadzano do obrotu wywożąc je również poza granice Polski, w tym do Włoch, Francji i innych krajów. W ten sposób wytworzono ponad 9 mln sztuk papierosów, o łącznej wartości nie mniejszej niż 5,5 mln narażając Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w łącznej kwocie ponad 13,4 mln zł.

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Kielcach VIII Wydział Cywilny z dnia 14 marca 2014 roku.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z 2-go grudnia 2016 r. dotyczącego nabycia spadku. Orzeczenie to zapadło, pomimo że kilkanaście lat wcześniej ten sam sąd wydał prawomocne postanowienie w tej samej sprawie.

Wspólne działania organów ścigania doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny poszukiwanego listem gończym w sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, a dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami. Zatrzymania podejrzanego dokonali w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wspólnie z Zarządem w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych. Członkowie grupy wystawiali nierzetelne faktury VAT i przekazywali je kolejnym podmiotom. Tym działaniem doprowadzali do uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez nie zgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania oraz wyłudzeń podatku VAT. Podejmowali również czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw oraz wytwarzali poświadczającą nieprawdę dokumentację księgową dotyczącą wpłat i wypłat, które ujmowane były w księgach rachunkowych. Tak spreparowane dokumenty miały być okazywane w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT.