Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

• 25,5 mln litrów oleju smarowego 1,7 mln litrów preparatu antykorozyjnego i 1293 nierzetelne faktury, ponad 53 mln zł uszczupleń podatkowych.
• Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 14 osobom, oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, o nielegalny obrót olejem smarowym i preparatem antykorozyjnym oraz o wielkomilionowe uszczuplenia podatkowe.
• Czynności śledcze w tej sprawie, pod nadzorem prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, realizowali funkcjonariusze Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Olsztynie, Referat Dochodzeniowo Śledczy w Elblągu.

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 14 osobom, oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, o nielegalny obrót olejem smarowym i preparatem antykorozyjnym oraz o wielkomilionowe uszczuplenia podatkowe.

Działalność grupy polegała m.in. na kreowaniu i na posługiwaniu się nierzetelną dokumentacją gospodarczą, wystawianiu i używaniu nierzetelnych faktur VAT oraz na przedstawianiu organom podatkowym nieprawdziwych danych dotyczących obrotu i produkcji produktów akcyzowych.

Oskarżeni w ramach przestępczego procederu wytworzyli i użyli łącznie 1293 nierzetelnych faktur VAT.

Działalność grupy przestępczej była prowadzona co najmniej od 1 lipca 2014 roku do 25 kwietnia 2016 roku , m.in. na terenie Działdowa, Elbląga i innych miejscowości.

Oskarżeni działali w ramach zorganizowanej grupy, której celem było popełnianie przestępstw związanych z obrotem towarami, unikanie opodatkowania i uzyskiwanie nielegalnego zwrotu podatku VAT i podatku akcyzowego.

Mechanizm działania obejmował wykorzystanie działalności gospodarczej kilkunastu podmiotów – mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej – utworzonych jedynie dla celów tego procederu oraz wygenerowanie dokumentacji handlowej i podatkowej. Istotnym elementem procederu było dokumentowanie fikcyjnych transakcji w taki sposób, aby przedstawiać organom podatkowym niezgodny z rzeczywistością obraz obrotu towarami.

Więcej informacji znajduje się w komunikacie: 14 oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i o wielomilionowe uszczuplenia podatkowe.