Prokuratura Okręgowa
w Koninie

Prokuratura Okręgowa w Koninie prowadzi  śledztwo zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie podejrzenia zaistnienia w okresie od kwietnia 2014 roku do lipca 2017 roku w Warszawie i innych miejscowościach przestępstwa z art. 299 § 1 i 5 kk.
W dniu 12 maja 2021r. funkcjonariusze Policji zatrzymali siedem osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie przestępstw  sprowadzających się do wykorzystywania obowiązujących mechanizmów prawa podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, do popełniania oszustw, w tym podatkowych, poświadczania nieprawdy w dokumentach  jak i posługiwania się takimi dokumentami, czym doprowadziły one organy podatkowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 73 603 011 zł.
Podejrzanym osobom prokurator przedstawił zarzuty dopuszczenia się popełnienia przestępstw kwalifikowanych z art. 258 kk, art. 271§ 3 kk, art. 273 kk, art. 277 a § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z  art. 294 § 1 kk, oraz art. 56  § 1 kks, art. 62 § 1 kks, art. 76 § 1 kks i inne.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koninie zastosował wobec dwojga podejrzanych najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Wobec pięciorga pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, a co do dwojga dodatkowo zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów oraz poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 250 000 zł.
Za dopuszczenie się popełnienia zarzucanych przestępstw podejrzanym może być wymierzona kara do 25 lat pozbawienia wolności.
Aktualnie w ramach postępowania realizowane są dalsze czynności zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia sprawy. Śledztwo ma charakter rozwojowy.