Prokuratura Okręgowa
w Toruniu

W dniu 19 grudnia 2025 r. Prokuratura Okręgowa w Toruniu zakończyła śledztwo przeciwko 69 osobom, którym zarzuciła popełnienie szeregu przestępstw karnych i karnoskarbowych na wielomilionowe kwoty kwalifikowanych m. in z art. z art. 258 § 1 kk, z art. 56 § 1 kks w zb. z art. 62 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 5 kks.

W toku śledztwa ustalono, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działała grupa osób i podmiotów gospodarczych [w śledztwie ocenie poddano działalność 453 podmiotów gospodarczych], mająca na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na narażaniu na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości [przykładowo tylko jeden z oskarżonych w latach 2011-2013 naraził na uszczuplenie podatek VAT o wartości ponad 15 000 000,00 milionów złotych] oraz tzw. praniu pieniędzy.

Oskarżeni posługując się nierzetelnymi dokumentami w postaci faktur VAT przedkładali w urzędach skarbowych deklaracje podatkowe VAT-7 zawierające nieprawdę co do nabycia towarów, czym narażali podatek od towarów i usług na uszczuplenie oraz wystawiając nierzetelne dokumenty w postaci faktur VAT. Nadto, w ten sposób pomagali innym osobom do przedkładania w urzędach skarbowych opartych na nich deklaracji podatkowych VAT-7, zawierających nieprawdę co do nabycia towarów i narażania w ten sposób podatku od towarów i usług na uszczuplenie. Dodatkowo, jak ustalono ww. osoby poprzez szereg transakcji na rachunkach bankowych podejmowały czynności, które mogły udaremnić lub utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych z art. 56 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. środków pieniężnych, stanowiących różnicę pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym, która powinna a nie została wykazana w ww. złożonych deklaracjach podatkowych VAT-7 sporządzonych w oparciu o nierzetelne faktury VAT. Ww. mechanizmy wykorzystujące procedury związane z rozliczaniem podatku VAT w niniejszym postępowaniu dotyczą obrotu towarami w postaci m.in. złomu metali kolorowych i stali, katod miedzi i niklu, gąsek aluminium i ołowiu, blachy złota, granulatu złota i srebra.

Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych. Na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych o charakterze pieniężnym zabezpieczono mienie w postaci m.in. nieruchomości, biżuterii, aut oraz środków pieniężnych.
Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

 

prok. Izabela Oliver – Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.