Prokuratura Okręgowa
we Włocławku

przeciwko 20 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw karnych i karno-skarbowych związanych z narażeniem na uszczuplenie i uszczuplenie podatku od towarów i usług oraz wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi dokumentami w postaci faktur VAT, podawaniu nieprawdy w deklaracjach podatkowych, prowadzeniu nierzetelnej dokumentacji zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, podrabianiu dokumentów, oszustwach, praniu brudnych pieniędzy na terenie całego kraju. Działalność tej zorganizowanej grupy przestępczej śledczy datują na okres co najmniej od września 2010 r. roku do października 2019 r. 

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej 
    Zarzutami objęto 20 osób. Dziewiętnastu sprawcom prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba przyznała się do zarzucanych jej czynów.
          Czyny zarzucone podejrzanym kwalifikowane są jako przestępstwa z rozdziału XXXII, XXXIV i XXXV kodeksu karnego min. art. 258 § 1 k.k., art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 271a § 1 k.k., art. 273 k.k., art. 277a § 1 k.k. czy art. 286 § 1 k.k., a także o przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym min. art. 62 § 2 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s., z art. 56 § 1 k.k.s.

Areszty dla podejrzanych
          Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w postępowaniu przygotowawczym  bezpośrednio po zatrzymaniu  zastosowano wobec 18 podejrzanych środki zapobiegawcze: wobec 4 podejrzanych w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec 14 podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze nie izolacyjnym. Część z podejrzanych była uprzednio karana.

Prokurator Małgorzata Kręcicka – Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej