Prokuratura Regionalna w Warszawie

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w grudniu 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego i wielkopolskiego funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego dokonali zatrzymania 10 osób. Zatrzymanie ma związek z nowym wątkiem prowadzonego śledztwa, a dotyczy wyłudzeń dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie 29 sierpnia 2023 r. na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego oraz świętokrzyskiego funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie dokonali zatrzymania 5 osób.

Prokuratura Regionalna w Warszawie 10 sierpnia 2023 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom podejrzanym o „pranie brudnych pieniędzy”. Wśród oskarżonych jest Marek G. były prezes klubu żużlowego, jednocześnie prowadzący firmę zajmującą się usługami finansowymi, w tym wymianą walut obcych za pośrednictwem internetu.