Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

W grudniu 2022r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia wobec 19 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było dokonywanie przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych polegających na uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług w ramach różnych podmiotów gospodarczych, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach oraz posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę oraz nierzetelnymi fakturami zakupu i sprzedaży paliwa i narażenie należności Skarbu Państwa na uszczuplenie poprzez składanie nierzetelnych deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz „pranie brudnych pieniędzy” tj. podejmowanie czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych.

Do popełniania wskazanych przestępstw, w tym skarbowych, wykorzystane były spółki, które w procederze pełniły rolę tzw. „znikających podatników”, to jest podmiotów nabywających paliwa (benzyna i olej napędowy) od dostawców z Unii Europejskiej, w tym od podmiotów z Czech, Słowacji i Cypru, a następnie pozorujących ich dalszą sprzedaż.

 W wyniku działania grupy przestępczej nie zostały uiszczone należności publicznoprawne z tytułu podatku VAT w kwocie ok. 145 milionów złotych.