Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi M., Wiesławowi M. i innym o przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 299 § 1 i 6 k.k. i inne. 
Tomasz M. i Wiesław M. zostali oskarżeni o to, że  działając w imieniu szeregu reprezentowanych przez siebie spółek, których byli udziałowcami oraz członkami zarządu, wyłudzili  subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. i PFR 2.0. oraz  dotacje na ochronę miejsc pracy w związku z łagodzeniem skutków pandemii COV1D – 19, w łącznej kwocie ponad  1.800.000  zł na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oraz urzędów pracy, a nadto zarzucono im  podejmowanie dalszych działań wyczerpujących ustawowe znamionach przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”, których przedmiotem były wyłudzone środki pomocowe i korzyści z nich pochodzące, polegających w szczególności na przenoszeniu tych środków na kolejno zakładane rachunki inwestycyjne w domach maklerskich i inwestowaniu w ryzykowne papiery wartościowe. 
W toku śledztwa wobec Tomasza M. i Wiesława M. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.   
Aktem oskarżenia objęto również inne czyny ujawnione w toku postępowania, polegające w szczególności  na usiłowaniu, a także wyłudzeniu  poświadczeń nieprawdy w postaci  orzeczeń wydanych w postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, których popełnienie zarzucono Tomaszowi W. i Wiesławowi W. oraz innym jeszcze osobom, działającym z nimi wspólnie i w porozumieniu.