Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Katarzynie K. o przestępstwa popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, założonej w 2018 r. i kierowanej przez Adama J. oraz Krzysztofa Z.

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie więcej niż 90 tysięcy użytkowników sieci Internet, inwestujących swoje środki finansowe, w kwocie nie mniejszej niż 32 miliony dolarów amerykańskich, w działalność platform funkcjonujących w modelu piramidy finansowej AdBlast i Business Club.

W ramach tej grupy przestępczej były też popełniane przestępstwa tak zwanego prania brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych, które polegały na dokonywaniu licznych i skomplikowanych transferów finansowych opartych o kryptowaluty oraz walutę fiat, wybieraniu w gotówce środków finansowych w placówkach banków oraz z bankomatów, a następnie ich ukrywaniu w skrytkach depozytowych, jak również na inwestowaniu w nieruchomości nabywane za gotówkę oraz inwestowaniu w zagraniczne Spółki i transferowaniu środków finansowych na zagraniczne rachunki tych spółek.

Po zatrzymaniu Adama J. oraz Krzysztofa Z. oraz ich tymczasowym aresztowaniu, celem działania członków zorganizowanej i kierowanej przez nich grupy przestępczej stało się utrudniania postępowania karnego prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu i Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, co było połączone z poplecznictwem i ze składaniem fałszywych zeznań.

Rola Katarzyny K., jako osoby zajmującej się projektowaniem, aranżacją i wyposażaniem wnętrz, polegała na tym, że podjęła się wykonania usług zaprojektowania i wyposażenia apartamentu położonego we Wrocławiu, pozostającego formalnie własnością Roberta N., wiedząc, że lokal ten został zakupiony i był wykańczany za pieniądze pochodzące z przestępstwa, które były przekazywane Robertowi N. przez Krzysztofa Z. i Adama J., w celu ich dalszego wydatkowania, co stanowiło formę pozornej ich legalizacji.

Oskarżona przyjmowała na swój rachunek bankowy oraz w gotówce, za pośrednictwem innych osób, środki finansowe należące do Krzysztofa Z., które stanowiły jej wynagrodzenie za świadczone usługi oraz należność za zamówione wyposażenie lokalu, tak by osoba Krzysztofa Z. pozostawała nieujawniona w tych transakcjach.

Katarzyna K. podjęła się także pośrednictwa w próbie nabycia przez Krzysztofa Z. apartamentu położonego w Warszawie przy ul. Parkowej, którym formalnym właścicielem miał być po raz kolejny Robert N., a cena za tę nieruchomość, w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000 złotych, miała zostać uiszczona gotówką, pochodzącą w całości od Krzysztofa Z. i Adama J. Do nabycia lokalu jednak nie doszło z uwagi na brak porozumienia pomiędzy potencjalnymi stronami umowy.

Ponadto Katarzyna K., posiadając już wiedzę o postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko Krzysztofowi Z. i Izabeli Z. i w jego toku przyjęła, po raz kolejny za pośrednictwem inne osoby, kwotę 50.000 złotych od Izabeli Z., tytułem należności za zamówione elementy wyposażenia, jak również przekazała przedmioty i  środki pieniężne niepowiązanemu z prowadzoną inwestycją Dawidowi G.

Uczestnicząc w procederze prania brudnych pieniędzy Katarzyna K. pomogła do ukrycia i ukryła łącznie kwotę nie mniejszą niż 860.918,26 zł i 23.885 euro. Działania te miały na celu utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków finansowych, jak również udaremnienie ich wykrycia i zajęcia na potrzeby prowadzonego postępowania karnego.

Co istotne, Katarzyna K. pomimo powzięcia wiarygodnych informacji, iż Krzysztof Z. został tymczasowo aresztowany i prowadzone jest wobec niego oraz Izabeli Z. postępowanie karne, nie zaniechała kontaktów z pozostałymi członkami grupy i współpracowała z nimi także w zakresie odzyskania części zainwestowanych pieniędzy pochodzących z oszustw, ułatwiając im tym samym  popełnienie przestępstwa prania pieniędzy.

Oskarżona Katarzyna K. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw i złożyła wyjaśnienia.

Materiały śledztwa w powyższym zakresie zostały wyłączone z postępowania przygotowawczego Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prowadzonego pod sygnaturą akt 2011 – 1.Ds.12.2022, prowadzonego przeciwko Krzysztofowi Z. i kilkudziesięciu innym osobom, podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanie nią i popełnienie w jej ramach przestępstw.

Anna Zimoląg rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu