Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej prowadzona na terenie Polski, Czech, Węgier i innych krajów UE, związana z obrotem katodami miedzianymi, a następnie cynkiem, niklem i ołowiem za pośrednictwem szeregu podmiotów zarejestrowanych na terenie Polski, Czech, Słowacji, Belgii, Rumunii, Holandii i Luksemburga.

W ramach prowadzonego śledztwa skierowano do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom - obywatelom Węgier. Oskarżeni zostali o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, celem było popełnienie przestępstw polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych - należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, wystawianiu oraz posługiwaniu się poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, dokumentami w postaci faktur VAT, które odzwierciedlały fikcyjne transakcje gospodarcze oraz o „pranie brudnych pieniędzy” tj. o podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z przestępstw.

Środki pieniężne pochodzące z korzyści związanych z fikcyjnym obrotem towarem w postaci katody miedzianej oskarżeni przyjmowali na rachunki bankowe, założone i prowadzone dla reprezentowanych przez nich spółek, a następnie dokonywali ich natychmiastowej wypłaty lub przelewów na rzecz innych zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych, legalizując tym samym pochodzenie środków finansowych z korzyści związanych z fikcyjnym obrotem towarem.

Oskarżeni swoim zachowaniem spowodowali uszczuplenie należności publicznoprawnych Skarbu Państwa na kwotę ponad 15 milionów złotych.