Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

W listopadzie 2023r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił drugi akt oskarżenia, skierowany przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu w sprawie dotyczącej grupy przestępczej zajmującej się obrotem paliwami.

Objął on dwie osoby.

Jedną z nich  prokurator oskarżył o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było dokonywanie przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych, polegających na uszczuplaniu należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT w ramach różnych podmiotów gospodarczych. Nadto zarzucił oskarżonemu wystawianie poświadczających nieprawdę faktur VAT dot. sprzedaży paliwa, nie odzwierciadlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, co umożliwiło innemu podmiotowi gospodarczemu bezpodstawne odliczenie kwot od podatku należnego i skutkowało narażeniem na uszczuplenie należności publicznoprawnych Skarbu Państwa na kwotę ponad 35 milionów złotych, a także „pranie brudnych pieniędzy” tj. podejmowanie czynności mających na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych.

Drugą oskarżoną osobą jest wrocławska adwokat, którą oskarżono o usiłowanie utrudniania śledztwa oraz tworzenie fałszywych dowodów, w celu pomocy reprezentowanemu klientowi w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Poprzedni akt oskarżenia w tym śledztwie został skierowany przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu  w grudniu 2022r. i objął 19 osób.