Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia przeciwko 15 osobom oskarżonym o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność, podjęta od stycznia 2008 roku do czerwca 2016 roku, polegała na wyłudzaniu podatku VAT i podatku akcyzowego w związku z pozorowaniem wewnątrzwspólnotowego nabywania paliw ciekłych i samochodów osobowych luksusowych marek, a także praniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa, w tym ukrywaniu korzyści pochodzących z przestępstwa.

Piotr M. i Marek Sz. zostali oskarżeni o udział i kierowanie transgraniczną zorganizowaną grupą przestępczą działającą we Wrocławiu, Poznaniu, Mostkach w gminie Lubrza i w Poźrzadle w gminie Łagów.

W ramach kierowanej przez nich grupy przestępczej podejmowane były działania zmierzające do popełniania przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych, polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT, prowadzeniu nierzetelnych ksiąg rachunkowych oraz podawaniu nieprawdy w składanych właściwym organom podatkowym deklaracjach VAT 7 i VAT – 7K i informacjach podsumowujących. Celem tych działań było doprowadzenie Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości za pomocą wprowadzenia w błąd naczelników urzędów skarbowych co do tożsamości zobowiązanego podatnika oraz co do zamiaru wywiązania się z zobowiązania podatkowego. Podmioty działające jako znikający podatnicy nie uiszczały wymagalnych należności podatkowych z tytułu rzeczywiście dokonanych na terenie kraju odpłatnych dostaw paliw ciekłych i pojazdów samochodowych pochodzących z nieustalonego źródła lub z wewnątrzwspólnotowych nabyć towaru z terenu Niemiec, a członkowie grupy przestępczej pozorowali podlegającą opodatkowaniu działalność gospodarczą polegającą na nabywaniu wewnątrzwspólnotowym oraz dalszej sprzedaży na terenie kraju tych samych towarów.

Wartość uszczuplonych podatków w związku z obrotem paliwami ciekłymi objętych zarzutami wynosi  82.400.062 zł. Natomiast wartość uszczupleń pozostających w związku z obrotem samochodami osobowymi wynosi 4.019.893 zł.

Wartość korzyści pochodzących z przestępstw, a objętych tak zwanym praniem brudnych pieniędzy wynosi nie mniej niż 182.480.862,58 zł i 536.220 EURO.

W toku śledztwa zastosowano zabezpieczenie majątkowe przyszłych kar i środków o łącznej wartości 58.320.727,01 zł.

Śledztwo w tej sprawie wszczęte zostało w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu 1 października 2014 r. i w jego toku wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec 23 osób. Materiały przeciwko 8 osobom zostały uprzednio wyłączone do odrębnego prowadzenia.

Akt oskarżenia skierowano do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przestępstwo kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, pod zarzutem którego pozostają dwaj oskarżeni, wyczerpujące znamiona art. 258 § 3 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 15, natomiast udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.) zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W przypadku pozostałych czynów zarzucanych oskarżonym najsurowiej zagrożone są przestępstwa kwalifikowane z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. oraz z art. 299 § 5 i 6 k.k., które podlegają karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat, a przy zastosowaniu art. 65 § 1 k.k., zaostrzającego odpowiedzialność karną, możliwe jest orzeczenie za te czyny kary pozbawienia wolności do 15 lat.

Anna Zimoląg rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu