Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt  oskarżenia przeciwko obywatelowi Węgier - Sandorowi L. 
Wymienionego oskarżono m. in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu, w ramach różnych podmiotów gospodarczych ( spółek), dokonywanie uszczupleń podatkowych - należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, w związku z obrotem surowcami mineralnymi - katodami miedzianymi, cynkiem, niklem i ołowiem.
Oskarżonemu zarzucono nadto posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne dokumentami w postaci faktur VAT na łączną kwotę prawie 2 700 000,00 euro, poświadczanie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne w dokumentach w postaci faktur VAT na sprzedaż katody miedzianej o łącznej wartości ponad 24 milionów złotych brutto. Faktury te nie odzwierciedlały faktycznych transakcji gospodarczych, ponieważ transakcje w nich opisane nie zaistniały. 
Akt oskarżenia objął także zarzut prania brudnych pieniędzy. Oskarżony przyjął bowiem na rachunki spółki, w której pełnił rolę prezesa, środki pieniężne pochodzące z korzyści związanych z fikcyjnym obrotem towarem w postaci katody miedzianej, z pominięciem odprowadzania należnego Skarbowi Państwa podatku od towarów i usług. Działanie to miało na celu udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy. 
Spółka, której prezesem był Sandor L. w rzeczywistości nie zatrudniała pracowników, nie posiadała nieruchomości i środków trwałych, samochodów, magazynów, nie prowadziła faktycznej działalności.
Przestępcza działalność grupy, w której udział zarzucono oskarżonemu, prowadzona była w okresie od 2011 do 2015 roku. Związana była z obrotem surowcami mineralnym - katodami miedzianymi (w latach 2011-2013), a następnie cynkiem, niklem i ołowiem (w latach 2014-2015). Była prowadzona za pośrednictwem szeregu podmiotów zarejestrowanych na terenie Polski, Czech, Węgier i innych krajów UE.
Działalność grupy przestępczej, w której uczestniczył oskarżony doprowadziła do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług wielkiej wartości nie mniejszej niż 209 333 971,79zł.
Czynności procesowe w śledztwie przeprowadzone były w ramach wspólnego zespołu dochodzeniowo - śledczego (JIT) Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu oraz Prokuratury Wojewódzkiej w Gyӧr na Węgrzech.