Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje postępowanie przygotowawcze o sygn. akt RP II Ds. 10.2019, dotyczące m. in. podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych VAT oraz uchylania się od opodatkowania poprzez nieskładanie deklaracji podatkowych.

Przedmiotem działalności dwóch spółek, których dotyczy śledztwo, był obrót sprzętem elektronicznym w postaci smartfonów, tabletów i innych urządzeń oraz akcesoriów do tego sprzętu. W toku zainicjowanych w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym we Wrocławiu postępowań kontrolnych ustalono, że oba podmioty, nie posiadając uprawnień, stosowały szczególną procedurę ustalania podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w formule opodatkowania marży dla towarów używanych, pomimo, że sprzedawane przez te spółki towary były w zdecydowanej większości nowe.

Skutkiem opisanych zachowań było narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnych Skarbu Państwa w łącznej kwocie  3 041 836,00 zł.

W okresie od 14 do 18 czerwca 2021r. zatrzymane zostały 3 osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustwa podatkowego oraz nieujawnienia podstawy opodatkowania.

Wobec dwóch podejrzanych, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia, na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W stosunku do trzeciego podejrzanego prokurator zastosował środki nieizolacyjne w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 000,00 zł, dozoru Policji,  zakazu kontaktowania z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.