Prokuratura Regionalna we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w 2 Wydziale do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej nadzoruje postępowanie przygotowawcze, prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, prze współpracy Placówki Straży Granicznej w Opolu, Centralnego Biura Śledczego Zarząd w Opolu, funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Szczecinie oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Delegatura w Poznaniu. 

Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Szczecinie oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o popełnieniu przestępstwa posługiwania się przez osoby reprezentujące spółki kapitałowe poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności faktycznych, mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznoprawnej, fakturami VAT, nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji gospodarczych w celu uniknięcia uiszczania podatku od towarów i usług lub zmniejszenia jego kwoty do wpłaty. W jego toku dotychczas zarzuty usłyszało już kilkanaście osób.

W dniu 2 października 2023r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dokonali zatrzymania Łukasza S. - prezesa dużej wrocławskiej spółki akcyjnej, pełniącej rolę brokera w karuzelowym łańcuchu dostaw, któremu po przewiezieniu do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator przedstawił zarzuty.

Wymienionemu zarzucono działanie w zorganizowanej  grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu i innych oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych.

Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty, że jako prezes spółki oraz działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej dla siebie i innych członków grupy i czyniąc sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu, posłużył się 148 nierzetelnymi fakturami VAT na łączną kwotę brutto 26 939 891,73 zł, wystawionymi w ramach różnych podmiotów, które to faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń prawnych, czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku od towarów i usług w kwocie ponad 5 milionów zł, a także zarzut prania brudnych pieniędzy tj. podejmowania czynności mających na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych w kwocie nie mniejszej niż 5 037 540,73 zł.

Wobec podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony.