Prokuratura Regionalna w Poznaniu

W dniu 5 czerwca 2024 roku w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu, pod sygn. 2007-2.Ds.12.2024, wszczęto śledztwo w sprawie o przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, którego przeprowadzenie w całości współpowierzono Wielkopolskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu (WUC-S) w Poznaniu oraz Zarządowi Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) w Krakowie; sprawa dotyczy funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, wyłudzającej podatek VAT – w okresie od czerwca 2022 roku do września 2025 roku – poprzez wystawianie i posługiwanie się w obrocie gospodarczym nierzetelnymi fakturami VAT nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji gospodarczych, których przedmiotem miał być handel m.in. materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową i usługami marketingowymi.

Postępowanie to prowadzono przeciwko 15 podejrzanym, przy czym dwóch z nich – współkierujących zorganizowaną grupą przestępczą – tymczasowo aresztowano, a okres stosowania tego izolacyjnego środka zapobiegawczego obecnie upływa na przełomie listopada i grudnia 2026 roku. Wobec pozostałych kilkunastu podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwotach od 20.000 złotych do 200.000 złotych.

W dniach 11 sierpnia 2026 roku oraz 1 września 2026 roku funkcjonariusze WUC-S w Poznaniu wraz z funkcjonariuszami Zarządu CBŚP w Krakowie przeprowadzili w przedmiotowej sprawie dalsze czynności procesowe co do kolejnych 3 (trzech) podejrzanych, w tym przeszukania ustalonych lokali położonych na terenie województwa małopolskiego i dolnośląskiego; w toku tych czynności zabezpieczono obszerny materiał dowodowy, w szczególności znaczną ilość dokumentów i urządzeń elektronicznych w postaci laptopów, telefonów komórkowych i kart pamięci.

We wskazanym okresie wykonano czynności procesowe z udziałem zatrzymanych podejrzanych, w tym z kierownikiem grupy przestępczej, ukrywającym się od ponad 6 (sześciu) lat i poszukiwanym 3 (trzema) listami gończymi, w tym przez Sąd Okręgowy w Katowicach – do odbycia kary 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, wymierzonej za przestępstwa oszustwa.

W dniu 11 sierpnia 2026 roku wobec 2 (dwóch) podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe w kwotach 20.000 złotych i 100.000 złotych, natomiast wobec kierownika grupy przestępczej, na podstawie skierowanego przez prokuratora wniosku, Sąd Rejonowy Poznań Stare–Miasto w Poznaniu zastosował – w dniu 3 września 2026 roku – środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 (trzech) miesięcy, tj. do dnia 30 listopada 2026 roku.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa tzw. zbrodni fakturowych, określone w art. 277a §1 kk i w art. 271a §2 kk, zagrożone są karą – odpowiednio – od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Podejrzanym w przedmiotowej sprawie zarzucono także popełnienie przestępstwa kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa prania brudnych pieniędzy, a także przestępstwa skarbowe wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, czym doprowadzono do uszczuplenia podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 10 milionów złotych.

Ustalono również, że z rachunków bankowych określonych spółek, w okresie od lipca 2022 roku do grudnia 2023 roku, dokonano z bankomatów – za pomocą kart debetowych – aż 2.082 wypłaty środków pieniężnych na łączną kwotę blisko 9 milionów złotych, w tym blisko 5,5 miliona złotych z rachunku bankowego należącego do jednego z podejrzanych, aktualnie tymczasowo aresztowanego w sprawie.

Zaangażowane w przestępczy proceder podmioty, głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pełniące w nim rolę tzw. „znikających podatników” lub tzw. „buforów”, posłużyły się co najmniej 812 nierzetelnymi fakturami VAT, opiewającymi na łączną kwotę brutto ponad 54,5 miliona złotych (VAT – ponad 10,2 miliona złotych), jak również wystawiły 1.106 takich faktur VAT, opiewających na łączną kwotę brutto ponad 45,5 miliona złotych (VAT – ponad 8,5 miliona złotych).

Niniejsza sprawa nadal ma charakter rozwojowy.

 

Adrian Lewandowski – zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu.