Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Prokuratura Regionalna w Poznaniu w Dziale do Spraw Cyberprzestępczości  nadzoruje śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw polegających na bezprawnym przejmowaniu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych kilkudziesięciu osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Członkowie grupy działali w okresie od 2018 do 2021 roku na terenie całego kraju.

Przestępczy proceder polegał na wprowadzaniu pracowników operatorów sieci telefonii komórkowych w błąd, co do tożsamości abonentów i bezprawnej zmianie kart SIM powiązanych z numerami abonenckimi służącymi do autoryzacji transakcji zlecanych przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej. Następnie sprawcy wprowadzali pracowników banków prowadzących na rzecz pokrzywdzonych rachunki rozliczeniowe w błąd, co do tożsamości osób podających się za dysponentów tych rachunków i po bezprawnym pozyskiwaniu, względnie zmianie loginów i haseł dostępowych do rachunków rozliczeniowych pokrzywdzonych uzyskiwali dostęp do wskazanych rachunków bankowych, co skutkowało przejmowaniem przy ich wykorzystaniu środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach bankowych.

Tak uzyskane kwoty pieniężne trafiały następnie na konta bankowe kontrolowane przez sprawców i przeznaczane były, między innymi, na zakup obcych walut, złota oraz wartościowego sprzętu elektronicznego.

W dniu 20 czerwca 2023 r., na polecenie prokuratora funkcjonariusze Zarządu  w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w śledztwie kolejną osobę  podejrzaną o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uzyskiwanie bez uprawnienia dostępu do rachunków bankowych pokrzywdzonych w celu bezprawnego wyprowadzenia z tych rachunków środków pieniężnych.

W toku wykonywanych czynności w pomieszczeniach u zatrzymanego mężczyzny zabezpieczono m.in. dokumenty potwierdzające wpłaty środków pieniężnych i wydania w zamian środków w postaci kryptowalut, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, elektroniczne nośniki danych, a także liczarkę do banknotów.

Wobec zatrzymanego mężczyzny, po wykonaniu z jego udziałem czynności procesowych w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w  postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Na mieniu podejrzanego dokonano także zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych.

W toku nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu śledztwa do dnia dzisiejszego ustalono ponad 50 pokrzywdzonych, na szkodę których powstały straty w łącznej kwocie przekraczającej 20 milionów złotych.

W chwili obecnej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stosowany jest wobec 7 osób, a w całym postępowaniu występuje 16 podejrzanych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie.