Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Poznaniu oraz funkcjonariuszy Wielkopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Poznaniu śledztwo, w sprawie narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości, w kwocie przekraczającej                          9 milionów złotych przez współdziałające w latach 2013-2016 podmioty, poprzez podawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy w składanych organom podatkowym deklaracjach   i oświadczeniach, w tym wystawiania w sposób nierzetelny faktur VAT i posługiwania się tymi nierzetelnymi dokumentami.

W dniu 25 maja 2021 r., na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Poznaniu oraz funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Poznaniu zatrzymali kolejne cztery osoby podejrzane w śledztwie. W wyniku przeprowadzonych przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych, zabezpieczono dokumentację mającą związek z prowadzonym śledztwem,  a także środki pieniężne w kwocie 60 tysięcy złotych.          

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz posługiwania się takimi fakturami, a także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie przekraczającej 9 milionów złotych. Podejrzanym zarzucono także popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

Na wniosek prokuratora wobec jednego z podejrzanych, Sąd Rejonowy Poznań Stare - Miasto w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych, po odebraniu od nich wyjaśnień, prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania. Dotychczas zarzuty usłyszało 19 podejrzanych, którym grozi m.in. kara do 12 lat pozbawienia wolnośc