W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Analiza ryzyka wyłudzeń skarbowych (STIR)

Status: Weszło w życie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
Zautomatyzowana analiza ryzyka wyłudzeń skarbowych oparta m.in. na danych bankowych. Możliwość tymczasowej blokady konta w celu zatrzymania transferu środków z wyłudzeń.

{"register":{"columns":[]}}