Projekt dostosowuje przepisy do nowych regulacji unijnych. Rozwija elektroniczną wymianę informacji i rozszerza stosowanie zamrażania środków na przeciwdziałanie finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia (BMR). Zmiany obejmują także rozszerzenie uprawnień kontrolnych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) i sposób dostępu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Najważniejsze rozwiązania

• Wprowadzone zostają rozwiązania dotyczące przeciwdziałania finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, dostosowujące polskie przepisy do wymogów unijnych rozporządzeń w zakresie stosowania szczególnych środków ograniczających nakładanych wobec Iranu czy Korei Północnej, tj. sankcji obejmujących m.in. zamrażanie środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz ograniczenia w ich udostępnianiu.
  • Zmiany dostosowują polskie przepisy do standardów FATF oraz wymogów wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

• Wprowadzone zostają jasne zasady dostępu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
  • Informacje z CRBR mają być udostępniane określonym organom i instytucjom, a także osobom, które wykażą uzasadniony interes związany z zapobieganiem lub zwalczaniem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub określonych przestępstw.

• Rozszerzone zostają zadania i uprawnienia kontrolne Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
  • Obejmą one m.in. kwestie związane ze stosowaniem środków ograniczających dotyczących BMR.
  • Wdrożony zostaje nowy system informatyczny GIIF – SIGIIF 2.0, który usprawni i zautomatyzuje realizację zadań GIIF. Umożliwi m.in. elektroniczne przekazywanie informacji i zawiadomień oraz usprawni komunikację między GIIF, instytucjami zobowiązanymi do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i jednostkami współpracującymi.

Nowe przepisy wejdą w życie zasadniczo 1 stycznia 2027 r.