Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) skontrolowały kilkadziesiąt lokalizacji w woj. mazowieckim i świętokrzyskim.
• W wyniku przeszukań zabezpieczono materiał dowodowy dot. wystawiania nierzetelnych faktur, a 27 osób usłyszało związane z tym zarzuty.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie oraz CBA skontrolowali kilkadziesiąt lokalizacji w województwach mazowieckim i świętokrzyskim. 

Podczas przeszukań służby zabezpieczyły obszerną dokumentację finansowo-księgową. 27 osób usłyszało w prokuraturze zarzuty oszustw podatkowych, wystawiania i używania dokumentów poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych zdarzeń oraz prania pieniędzy.

Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami w sprawie.

Nielegalne działania naraziły Skarb Państwa na wielomilionowe straty.

Wspólna akcja funkcjonariuszy związana była ze śledztwem dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur oraz ich dystrybucją w latach 2012-2021. W procederze uczestniczyło blisko tysiąc podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.