Dolnośląska KAS i CBŚP rozbiły grupę zajmującą się oszustwami, praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT
17.10.2019
- Podczas akcji dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymano 3 osoby oraz zabezpieczono mienie w wartości ponad 180 tys. zł.
- Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. prania pieniędzy i tymczasowo aresztowano.
- Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy przestępczej „wyprali” ponad 37 mln zł.
Według śledczych członkowie grupy przestępczej zajmowali się oszustwami, praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych, zabezpieczono ponad 160 tys. zł oraz mienie ruchome o wartości około 25 tys. zł. Jeden z zatrzymanych mężczyzn jest podejrzany o kierowanie grupą i nadzorowanie przestępczego procederu.
Z ustaleń funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wynika, że członkowie grupy łamali prawo w zakresie podatku od towarów i usług, poprzez organizowanie fikcyjnego łańcucha transakcji w obrocie śrutą sojową. Pieniądze pozyskiwane z przestępstw lokowano w innych interesach.
Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące nie tylko udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale także prania pieniędzy i w zakresie przestępstw karno-skarbowych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy wobec wszystkich zatrzymanych.
Działania służb są kolejną realizacją w śledztwie, w którym zatrzymano już 17 osób po przedstawieniu im łącznie 64 zarzutów.
