Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Lubuska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zidentyfikowała nierzetelny podmiot gospodarczy.
• Szef KAS zablokował na jego koncie 340 tys. euro.
• Szacujemy wyłudzenia VAT na ok. 4,5 mln zł.

10 lipca 2020 r. KAS przeszukała kilka miejsc na terenie woj. mazowieckiego. Działania prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. Zabezpieczono między innymi dokumentację księgową.

Podmiot gospodarczy, zarządzany przez obcokrajowców, kupował towary (napoje) od zagranicznych podmiotów, które właściwe administracje podatkowe zakwalifikowały jako ryzykowne. Sprowadzane towary były prawdopodobnie sprzedawane na terytorium RP. Podatek VAT z tytułu sprzedaży nie był odprowadzany do organu podatkowego. Według wstępnych szacunków mogło to być około 4,5 mln zł.

Szef KAS zablokował 340 tys. euro na rachunku bankowym firmy podejrzanej o udział w przestępczej działalności, a następnie wydał postanowienie o przedłużeniu terminu blokady na następne 3 miesiące.