Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Poznaniu zatrzymały 4 osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT.
• Funkcjonariusze przeszukali 37 lokalizacji na terenie Wielkopolski.
• Osobom zaangażowanym w przestępczy proceder grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat.

W dniach 9-10 września funkcjonariusze z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu i CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy wystawiali fikcyjne faktury.

Zatrzymania są konsekwencją sprawy prowadzonej od 2022 r., w której do tej pory zarzuty usłyszało 15 osób.

Zatrzymania i przeszukania na terenie Wielkopolski

Przestępczy proceder polegał na wyłudzaniu podatku VAT poprzez wystawianie i posługiwanie się fałszywymi fakturami w branży budowlanej.

Funkcjonariusze przeszukali 37 lokalizacji w tym miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego.

Zatrzymano 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn) w wieku od 36 do 47 lat. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe.

Wartość fikcyjnych faktur wynosi ok. 35 mln zł, natomiast straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 8 mln zł.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT, podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz oszustw podatkowych. Grozi im kara pozbawienia wolności do 25 lat.

Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania bez zgody miejsca pobytu i zakazu kontaktu ze współpodejrzanymi.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.