KAS i CBŚP – wspólne działania przeciwko oszustom podatkowym w VAT
31.05.2021
- Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prała brudne pieniądze.
- Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową i 60 tys. zł w gotówce.
- Straty Skarbu Państwa w podatku VAT szacuje się na ponad 9 mln zł.
Wideo
25 maja 2021 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Zarządu w Poznaniu CBŚP zatrzymali 4 osoby. Zarzucono im m. in. w udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie nierzetelnych faktur VAT i narażenie Skarbu Państwa na straty w podatku VAT na ponad 9 mln złotych.
W wyniku przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową i 60 tys. złotych w gotówce.
Na wniosek prokuratora wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dodatkowo na jednego z podejrzanych prokurator nałożył poręczenie majątkowe.
Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w lutym 2020 roku, a zarzuty przedstawiono łącznie 19 osobom.
Nie są wykluczone dalsze zatrzymania.
