Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymali 7 kolejnych osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
• Grupa przestępcza wprowadziła do obrotu ponad 3 tys. nierzetelnych faktur o łącznej wartości ponad 80 mln złotych.
• Zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Nowe zatrzymania

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS) i CBŚP w ramach śledztwa nadzorowanego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymali siedem kolejnych osób. Zatrzymanym osobom zarzuca się wystawienie nierzetelnych faktur VAT na kwotę ponad 20 mln zł, co doprowadziło do uszczuplenia podatku VAT w wysokości przekraczającej 6 mln zł. Śledztwo dotyczy działalności nieuczciwych firm funkcjonujących m.in. na terenie Sosnowca, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór, Katowic oraz innych miejscowości w kraju. Ustalenia śledczych wskazują, że przestępczy proceder był prowadzony na szeroką skalę i miał charakter zorganizowany.

Ze zgromadzonego materiału wynika, że grupa przestępcza, wykorzystując kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, wprowadziła do obrotu ponad 3 tysiące nierzetelnych faktur o łącznej wartości przekraczającej 80 mln zł. Dokumenty te poświadczały nieprawdę i służyły do obniżania zobowiązań podatkowych przez działające podmioty.

Zorganizowana grupa przestępcza – oszustwa podatkowe w zakresie VAT i CIT

W śledztwie występuję łącznie 46 podejrzanych. Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą usłyszał 57-letni mieszkaniec Jaworzna, który pełnił kluczową rolę w całym procederze. Mężczyzna był wspólnikiem i prokurentem spółek formalnie zajmujących się działalnością gastronomiczną oraz transportem drogowym. Ustalono, że posłużył się i wystawił puste faktury o wartości około 23 mln zł, doprowadzając do oszustw podatkowych w zakresie VAT i CIT na kwotę ponad 4 mln zł. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

Pozostałym 45 osobom zatrzymanym w toku śledztwa prokurator przedstawił zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Za zarzucane czyny grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

W celu zabezpieczenia przyszłych kar i roszczeń Skarbu Państwa prokurator wydał 11 postanowień o zastosowaniu zabezpieczeń majątkowych na kwotę przekraczającą 1,5 mln zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.