Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) przeprowadziły działania w ramach trzech śledztw nadzorowanych przez Prokuraturę Krajową w Szczecinie.
• Sprawy dotyczą działalności zorganizowanych grup przestępczych, które zajmowały się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT.
• Zatrzymano siedem osób na terenie pięciu województw.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu (KPUCS) wspólnie z CBŚP, przeprowadzili działania procesowe w ramach trzech odrębnych śledztw. Postępowania te nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sprawy łączy podobny sposób działania sprawców – funkcjonowanie w strukturach zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT.

Funkcjonariusze zatrzymali siedem osób na terenie woj: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego oraz łódzkiego. Zatrzymani zostali doprowadzeni do wyżej wskazanej Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT, prania pieniędzy oraz przestępstw skarbowych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację księgową oraz inne dokumenty, które stanowią istotny materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach.

Dotychczas w prowadzonych śledztwach występuje ponad 240 podejrzanych. W toku postępowań zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 78 mln złotych.

Śledztwa mają charakter rozwojowy.

Przestępczość związana z wystawianiem fikcyjnych faktur VAT powoduje poważne straty dla budżetu państwa, uszczuplając środki przeznaczone m.in. na finansowanie infrastruktury, ochrony zdrowia czy edukacji. W praktyce oznacza to, że koszty działalności przestępczej ponoszą wszyscy obywatele – zarówno poprzez mniejsze wpływy do budżetu, jak i poprzez zakłócenie uczciwej konkurencji na rynku gospodarczym. Firmy działające legalnie są w takich przypadkach wypierane przez podmioty korzystające z nielegalnych mechanizmów podatkowych.