Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Wydział w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) rozbiły grupę przestępczą, która wyłudzała podatek dochodowy i VAT.
• To kolejne zatrzymania w sprawie prowadzonej pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
• Straty Skarbu Państwa w całej sprawie mogą sięgać co najmniej 300 mln zł.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu oraz CBŚP, w ramach śledztw prowadzonych pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymali 13 osób powiązanych z działalnością dwóch grup przestępczych. Grupy zajmowały się wyłudzaniem podatku dochodowego i VAT. 

Przeszukania i zatrzymania funkcjonariusze przeprowadzili na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, śląskiego i pomorskiego. Zabezpieczono dokumentację księgową, nośniki danych oraz sprzęt elektroniczny.

Grupa zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur, które dokumentowały pozorne transakcje handlowe z legalnymi podmiotami, działającymi na terenie kraju. Wystawiane faktury służyły do generowania sztucznych kosztów i zawyżania naliczonego podatku VAT, co umożliwiało obniżanie należności podatkowych. W wyniku przestępczej działalności, grupa wyłudziła ponad 2,3 mln zł.

Zatrzymano 13 osób, którym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw skarbowych oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
Łącznie w prowadzonych postępowaniach zarzuty usłyszało już ponad 330 osób. W wyniku przestępczego procederu Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 300 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy.