Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła 12 firm, które uczestniczyły w łańcuchu wyłudzeń podatku VAT.
• Akcję przeprowadzono jednocześnie w 17 miejscach na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
• Skarb Państwa stracił ok. 7 mln zł.

Podczas przeszukań siedzib firm i miejsc zamieszkania osób, które brały udział w nielegalnym procederze, zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, w tym faktury VAT sprzedaży i nabycia towarów, księgi rachunkowe, umowy prowadzenia rachunków bankowych i lokat terminowych.

Uczestnicy łańcucha pośredniczyli we wprowadzeniu do obrotu fikcyjnych faktur. Stosowali mechanizm tzw. znikającego podatnika. Podmiot, który sprowadzał towar i był zobowiązany do zapłacenia podatku VAT, dokonywał jednocześnie fikcyjnych zakupów od znikających podatników. Pozwalało mu to na uniknięcie obowiązku zapłacenia VAT.

Podmioty zaangażowane w proceder, dzięki fikcyjnym transakcjom realizowanym od stycznia 2020 r., wyłudziły ok. 7 mln zł.

Na kontach jednej z firm KAS zablokowała ponad pół miliona zł. Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie wszczął kontrolę celno-skarbową. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie.