Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• 5 firm z dwóch województw uczestniczyło w łańcuchu wyłudzeń podatku VAT.
• Wartość wyłudzeń szacowana jest na ok. 15 mln zł.
• Lubuska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę jednocześnie w 20 lokalizacjach.

W związku z podejrzeniem wyłudzenia w podatku VAT, KAS przeprowadziła jednoczesną kontrolę w 20 miejscach na terenie woj. mazowieckiego i zachodniopomorskiego – oddziały firm, miejsca zamieszkania właścicieli spółek. Zabezpieczono m.in. dokumentację księgową, w tym faktury VAT sprzedaży i nabycia towarów, księgi rachunkowe, umowy o prowadzenie rachunków bankowych i lokat terminowych. Na miejscu przesłuchano świadków.

Analiza przepływu dokumentów i środków finansowych między firmami wykazała, że 5 przedsiębiorstw, które działały w branży odzieżowej, wyłudziło od maja 2020 r. dzięki fikcyjnym transakcjom ok. 15 mln zł. Na kontach firm zablokowano ponad 330 tys. zł. Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. w trzech firmach wszczął kontrole celno-skarbowe.