Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) współdziałając ze śląską KAS oraz Policją przeprowadziły działania w ramach śledztwa „Escape Room”, dotyczącego transgranicznej sieci działającej w Europie, zajmującej się oszustwami w podatku VAT oraz praniem pieniędzy.
• W Polsce łączna wartość faktur wykorzystanych przez oskarżonych w ramach przestępczego procederu to ponad 100 mln EUR.
• Śledztwo prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Europejskiej w Katowicach.

Czynności śledcze w Polsce przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu przy udziale Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz jednostek Policji (w tym Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości).

Prokuratura Europejska (EPPO) w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy transgranicznych oszustw w podatku VAT oraz prania pieniędzy.

Jest to pierwszy akt oskarżenia w ramach śledztwa „Escape Room”, dotyczącego transgranicznej sieci zajmującej się oszustwami związanymi z VAT, działającej w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie, w Niderlandach i w Polsce, powiązanej z handlem urządzeniami elektronicznymi.

Międzynarodowa sieć wykorzystywała setki spółek fasadowych oraz fikcyjne faktury do wyłudzania zwrotów VAT i uchylania się od opodatkowania.

Proceder dotyczył obrotu urządzeniami elektronicznymi m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie i w Niderlandach.

Wartość fikcyjnych faktur użytych w ramach przestępczego procederu przez oskarżonych w Polsce przekroczyła 100 mln euro (ok. 400 mln zł).

Szacowana wysokość szkody wyrządzonej przez grupę przestępczą obejmuje 47 mln euro niezapłaconego VAT w Belgii oraz 22 mln euro w Niderlandach.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 7 lat i 6 miesięcy do 25 lat.