Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej.
• Podejrzani wystawili „puste” faktury na ponad 14 mln zł.
• Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, dokumentację księgową i gotówkę.

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS) rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiała fikcyjne faktury.

Funkcjonariusze zatrzymali pięć osób, podejrzanych o udział w grupie przestępczej. W miejscach zamieszkania i siedzibach firm podejrzanych, zabezpieczono sprzęt elektroniczny (komputery, laptopy, telefony), dokumentację księgową, a także gotówkę 35 tys. euro. Zabezpieczono faktury na ponad 14 mln zł. Fikcyjne faktury dokumentowały rzekome usługi, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Zebrany materiał dowodowy będzie analizowany przez śledczych i może stanowić podstawę do postawienia kolejnych zarzutów.

Zarzuty i sankcje wobec zatrzymanych

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych. Jedna osoba, decyzją Sądu na wniosek Prokuratora, została tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych czterech podejrzanych zastosowano m.in. dozór Policji.

Kontrole prowadzone były w ramach śledztwa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Sprawa ma charakter rozwojowy.